Новости
29 июня 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 349036 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2018 г. 05:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 349036X6986 | Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба" | 1-01-20179-F | 18 декабря 1997 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP468 | RU000A0JP468 | ОАО РСР "ЯФЦ" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 785420 Воздержался: 2 Не участвовало: 18 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 785424 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 12 796 066 тыс. рублей: • на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года 9 500 000тыс. рублей; • на финансирование капитальных вложений 302 693 тыс. руб., в том числе: - на строительство ВЛЗ-6КВ от ПС35/6КВ в п. Накын 40 937 тыс. рублей; - на ГРР (поисковые активы) 261 756тыс.руб. • чистую прибыль в сумме 2 993 373 тыс. рублей оставить нераспределенной. 2. Принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2017 финансового года. | Принято: Да |
| За: 700856 Против: 9 Воздержался: 84561 Не участвовало: 14 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 7066809 Против: 18 Воздержался: 1854 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 796842 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Козлов Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 787813 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Черепнов Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 796344 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Машинский Константин Анатольевич | Принято: Да |
| За: 795819 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Макаров Вячеслав Владимирович | Принято: Да |
| За: 787825 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Басыров Александр Валинурович | Принято: Да |
| За: 796746 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Платонов Анатолий Васильевич | Принято: Да |
| За: 788247 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Султанов Ильдар Рифович | Принято: Да |
| За: 796233 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Яковлев Артур Янович | Принято: Нет |
| За: 525 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Алексеев Петр Вячеславович | Принято: Да |
| За: 720325 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Касаткин Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 785424 Воздержался: 2 Не участвовало: 14 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Стасенко Анна Владимировна | Принято: Да |
| За: 785408 Не участвовало: 32 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Морозкина Галина Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 785408 Не участвовало: 32 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Утвердить аудиторскую фирму “Финансовые и бухгалтерские консультанты” в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. | Принято: Да |
| За: 785420 Воздержался: 2 Не участвовало: 18 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
