Новости
2 июля 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Электромагистраль"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 352029 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2018 г. 07:00 |
| Дата фиксации | 01 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 352029X14304 | Акционерное общество "Электромагистраль" | 1-01-55484-E | 23 августа 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 352029X14305 | Акционерное общество "Электромагистраль" | 2-01-55484-E | 23 августа 2011 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2017 год | Принято: Да |
| За: 13647006 Воздержался: 152 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электромагистраль» за 2017 финансовый год | Принято: Да |
| За: 13647006 Воздержался: 152 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2017 финансового года | Принято: Да |
| За: 13644059 Против: 344 Воздержался: 2586 Не участвовало: 169 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года | Принято: Да |
| За: 13643162 Против: 3556 Воздержался: 440 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 года | Принято: Да |
| За: 13643643 Против: 3070 Воздержался: 445 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов в следующем составе | Принято: Да |
| За: 95509491 Воздержался: 5628 Не участвовало: 14987 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Ахтырский Владислав Владимирович | Принято: Да |
| За: 13522997 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Берёзов Юрий Иванович | Принято: Да |
| За: 13388357 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Лебедева Оксана Викторовна | Принято: Да |
| За: 14117038 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Шадринцев Андрей Степанович | Принято: Да |
| За: 13391982 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Луцевич Анна Юрьевна | Принято: Да |
| За: 13385531 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Филиппов Евгений Георгиевич | Принято: Да |
| За: 13686873 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Хоруженко Алексей Иванович | Принято: Да |
| За: 14014972 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе - Пузанов Олег Юрьевич | Принято: Да |
| За: 13645012 Воздержался: 2146 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе - Сухачева Елена Ивановна | Принято: Да |
| За: 13645000 Воздержался: 2158 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе - Колесникова Ксения Сергеевна | Принято: Да |
| За: 13645000 Воздержался: 2158 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором АО «Электромагистраль» Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | Принято: Да |
| За: 13645918 Воздержался: 527 Не участвовало: 713 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав АО «Электромагистраль» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 13645746 Против: 40 Воздержался: 1372 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Принять решение о последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, заключенного между АО «РЭС» и АО «Электромагистраль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны сделки: АО «РЭС» (Арендатор) и АО «Электромагистраль» (Арендодатель). 2. Предмет сделки: внесение изменений в договор аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, а именно: 2.1. Цена сделки: размер ежемесячной арендной платы составляет: 2.1.1. 12 313 637 (двенадцать миллионов триста тринадцать тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 57 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 878 351 (один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 49 коп., за период с 01.01.2014 по 30.09.2014 включительно; 2.1.2. 12 313 630 (двенадцать миллионов триста тринадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей 19 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 878 350 (один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч тр | Принято: Да |
| За: 13642012 Против: 254 Воздержался: 4892 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
