Новости
3 июля 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350698 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Москва, ул.Киевская, д.7 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350698X11736 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008010855 | RU0008010855 | АО "ПРЦ" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Руководствуясь подпунктом 18 пункта 16.2. Устава ПАО СК «Росгосстрах», утвердить Положение о Совете директоров ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 470939012805 Не участвовало: 15000 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм в соответствии с законодательством будет удержан и перечислен налог на доходы физических лиц): ? Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей ? Галушин Николай Владимирович – 4 284 286 рублей ? Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей ? Мюллер Петер – 0 рублей ? Полянцев Вениамин Александрович – 0 рублей ? Предтеченский Анатолий Николаевич – 0 рублей ? Пятаков Олег Анатольевич – 4 284 286 рублей ? Соколов Александр Константинович – 0 рублей ? Фрай Николаус Хайнрих – 0 рублей ? Чернин Максим Борисович – 3 927 262 рублей | Принято: Да |
| За: 470939012805 Не участвовало: 15000 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 10 (десяти) членов. | Принято: Нет |
| Против: 412230431083 Не участвовало: 58708596722 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | 3.1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 9 (девяти) членов. | Принято: Да |
| За: 470939012805 Не участвовало: 15000 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | 3.2. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»: | Принято: Нет |
| Против: 4059104121190 Не участвовало: 650286156860 |
||
| Номер проекта решения:3.4 | 3.2. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»: | Принято: Да |
| За: 4238451115245 Не участвовало: 135000 |
||
| Номер проекта решения:3.4.1 | Галушина Николая Владимировича | Принято: Да |
| За: 470939012805 |
||
| Номер проекта решения:3.4.2 | Горегляда Валерия Павловича | Принято: Да |
| За: 470939012805 |
||
| Номер проекта решения:3.4.3 | Задорнова Михаила Михайловича | Принято: Да |
| За: 470939012805 |
||
| Номер проекта решения:3.4.4 | Мамлееву Эльмиру Рифатовну | Принято: Да |
| За: 470939012805 |
||
| Номер проекта решения:3.4.5 | Полянцева Вениамина Александровича | Принято: Да |
| За: 470939012805 |
||
| Номер проекта решения:3.4.7 | Пятакова Олега Анатольевича | Принято: Да |
| За: 470939012805 |
||
| Номер проекта решения:3.4.8 | Соколова Александра Константиновича | Принято: Да |
| За: 470939012805 |
||
| Номер проекта решения:3.4.9 | Фрая Николауса Хайнриха | Принято: Да |
| За: 470939012805 |
||
| Номер проекта решения:3.4.10 | Чернина Максима Борисовича | Принято: Да |
| За: 470939012805 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов. | Принято: Да |
| За: 470939012805 Не участвовало: 15000 |
||
| Номер проекта решения:4.2.1 | 4.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах»: - Аджамяна Артура Юрьевича | Принято: Да |
| За: 386718112805 Не участвовало: 84220915000 |
||
| Номер проекта решения:4.2.2 | 4.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах»: - Пелевину Ирину Евгеньевну | Принято: Да |
| За: 386718112805 Не участвовало: 84220915000 |
||
| Номер проекта решения:4.2.3 | 4.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах»: - Умнова Никиту Сергеевича | Принято: Да |
| За: 386718112805 Не участвовало: 84220915000 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») аудитором ПАО СК «Росгосстрах» для проведения обязательной аудиторской проверки и подтверждения бухгалтерской отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2018 финансовый год, подготовленной в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ). | Принято: Да |
| За: 470939012805 Не участвовало: 15000 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 6.1. Согласиться с совершением ПАО СК «Росгосстрах» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, по размещению временно свободных денежных средств на банковских депозитах в валюте РФ в рамках подписанного Генерального соглашения от 29.07.2014, на следующих условиях: Стороны: ПАО СК «Росгосстрах» и ПАО Банк «ФК Открытие» Предмет: ПАО СК «Росгосстрах» размещает временно свободные денежные средства на банковских депозитах в валюте РФ Общая сумма: 61 915 000 000 руб. 00 коп. Процентная ставка: в зависимости от срока размещения (от 30 до 45 дней – 6,9%, от 45 до 66 дней – 6,95%, от 66 до 363 дней – 7,5%). Лица, имеющие заинтересованность и основания их заинтересованности: Лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО СК «Росгосстрах» и являющееся стороной в сделке – ПАО Банк «ФК Открытие» Член Совета директоров Общества, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом стороны сделки – ПАО Банк «ФК «Открытие» Задорнов М.М. Члены Совета директоров Общества, являющиеся одновр | Принято: Да |
| За: 434744780535 Не участвовало: 15000 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | 6.2. Согласиться с совершением ПАО СК «Росгосстрах» сделки по внесению безвозмездного вклада в имущество ПАО СК «Росгосстрах», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны: ПАО СК «Росгосстрах» и ПАО Банк «ФК Открытие» Предмет: ПАО Банк «ФК Открытие» вносит безвозмездный вклад в имущество ПАО СК «Росгосстрах» в денежной форме в размере 24 млрд. рублей, который не увеличивает уставный капитал ПАО СК «Росгосстрах». Лица, имеющие заинтересованность и основания их заинтересованности: Лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО СК «Росгосстрах» и являющееся стороной в сделке – ПАО Банк «ФК Открытие» Член Совета директоров Общества, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом стороны сделки – ПАО Банк «ФК «Открытие» Задорнов М.М. Члены Совета директоров Общества, являющиеся одновременно членами коллегиального исполнительного органа стороны сделки – ПАО Банк «ФК «Открытие» Задорнов М.М., Полянцев В.А., Соколов А.К. Решение: Решение Совета директоров от 29.09.2 | Принято: Да |
| За: 434744780535 Не участвовало: 15000 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | 6.3. Согласиться с совершением ПАО СК «Росгосстрах» сделки по внесению безвозмездного вклада в имущество ПАО СК «Росгосстрах», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны: ПАО СК «Росгосстрах» и ПАО Банк «ФК Открытие» Предмет: ПАО Банк «ФК Открытие» вносит безвозмездный вклад в имущество ПАО СК «Росгосстрах» в денежной форме в размере 42,2 млрд. рублей, который не увеличивает уставный капитал ПАО СК «Росгосстрах». Лица, имеющие заинтересованность и основания их заинтересованности: Лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО СК «Росгосстрах» и являющееся стороной в сделке – ПАО Банк «ФК Открытие» Член Совета директоров Общества, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом стороны сделки – ПАО Банк «ФК «Открытие» Задорнов М.М. Члены Совета директоров Общества, являющиеся одновременно членами коллегиального исполнительного органа стороны сделки – ПАО Банк «ФК «Открытие» Задорнов М.М., Полянцев В.А., Соколов А.К. Решение: Решение Совета директоров от 25. | Принято: Да |
| За: 434744780535 Не участвовало: 15000 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | 6.4. Согласиться с совершением ПАО СК «Росгосстрах» сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны: ПАО СК «Росгосстрах» (Страхователь) и Акционерное общество «АИГ страховая компания» (АО «АИГ») (Страховщик) Объект страхования: Имущественные интересы застрахованных, связанные с несением убытков Страховой случай: Факт предъявления Застрахованным лицам в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным (ошибочным) действием, что может привести к убыткам компании и/или застрахованного лица, даже если такие убытки фактически еще не были понесены Размер страховой суммы: сумма в рублях, эквивалентная 10,000,000.00 долларов США по курсу Банка России на дату платежа; Размер страховой премии: сумма в рублях, эквивалентная 95,000.00 долларов США по курсу Банка России на дату платежа; Срок действия договора: 1 год Застрахованные лица (выгодоприобретатели): любое физическое лицо, | Принято: Да |
| За: 470939012805 Не участвовало: 15000 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
