Новости
4 июля 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Кировский завод"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350977 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2018 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | помещение Дворца культуры и техники им. И.И.Газа, по адресу: город Сан кт-Петербург, проспект Стачек, дом 72. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350977X12124 | Открытое акционерное общество "Кировский завод" | 1-01-00046-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009084263 | RU0009084263 | АО "ПЦРК" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» 29 июня 2018 года. | Принято: Да |
| За: 7385498 Против: 2317889 Воздержался: 279450 Не участвовало: 1287 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членами Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 66437100 Против: 20861568 Воздержался: 12267 Не участвовало: 2546181 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Гартунг Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 8101802 |
||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Горячих Григорий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 9169182 |
||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гущев Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 3046906 |
||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Дерябин Сергей Андреевич | Принято: Да |
| За: 7280435 |
||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Нагайбеков Руслан Амирович | Принято: Да |
| За: 7600833 |
||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Носков Егор Александрович | Принято: Да |
| За: 8302156 |
||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Семененко Георгий Петрович | Принято: Да |
| За: 9680610 |
||
| Номер проекта решения:2.1.8 | Семененко Лариса Ивановна | Принято: Да |
| За: 7733457 |
||
| Номер проекта решения:2.1.9 | Серебряков Сергей Александрович | Принято: Нет |
| За: 1124452 |
||
| Номер проекта решения:2.1.10 | Тихоненко Михаил Андреевич | Принято: Да |
| За: 4396372 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Наумкина Галина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 7255245 Против: 2318605 Воздержался: 280952 Не участвовало: 5402 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Плотникова Ирина Леонидовна | Принято: Да |
| За: 7256670 Против: 2318185 Воздержался: 280473 Не участвовало: 4876 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Сомова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 7255654 Против: 2318608 Воздержался: 280909 Не участвовало: 5033 |
||
| Номер проекта решения:3.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Холманова Елена Владимировна | Принято: Нет |
| За: 3990 Против: 9569995 Воздержался: 280918 Не участвовало: 5301 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 7258099 Против: 2318024 Воздержался: 406960 Не участвовало: 1041 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь–декабрь 2017 года. | Принято: Да |
| За: 7258229 Против: 2318080 Воздержался: 406754 Не участвовало: 1061 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Убыток Общества по результатам за 2017 год в размере 1 164 244 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2017 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2017 года. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества. | Принято: Да |
| За: 7256379 Против: 2320970 Воздержался: 405719 Не участвовало: 1056 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807). | Принято: Да |
| За: 7258502 Против: 2318225 Воздержался: 406356 Не участвовало: 1041 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 8.1. Привести Устав Общества в соответствие с Федеральными законами от 05.05.2014 № 99-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 03.07.2016 № 343-ФЗ. 8.2. Изменить наименование Общества: Фирменное наименование Общества: Полное: на русском языке: Публичное акционерное общество «Кировский завод»; на английском языке: Public Joint-Stock Company «Kirovsky Zavod»; Сокращенное: на русском языке: ПАО «Кировский завод»; на английском языке: PJSC «Kirovsky Zavod». 8.3. Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 7662020 Против: 2318610 Воздержался: 2168 Не участвовало: 1326 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить Договор поручительства № GR0116-0059-18-1 от 14.05.2018 между ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на следующих условиях: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в пределах максимального лимита в размере 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей за исполнение АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Клиент) в полном объеме всех обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0116-0059-18 от 08.05.2018 (далее - Основное обязательство), в том числе обязательств, которые возникнут в будущем в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: по возмещению Клиентом сумм, уплаченных Банком по Гарантирующему обязательству, выданному в рамках Основного обязательства, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также обеспечивается | Принято: Да |
| За: 7256196 Против: 2318945 Воздержался: 407863 Не участвовало: 1120 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить следующую сделку между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Договор поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) поручительства за исполнение Акционерным обществом «Завод «Киров-Энергомаш» (далее – Должник) всех его обязательств перед АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) по Кредитному договору № 00.02-2/01/006/18 от 29.01.2018 (далее - Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей сроком погашения согласно следующему графику: с 29.01.2018 по 30.06.2019 остаток задолжен | Принято: Да |
| За: 7255789 Против: 2319165 Воздержался: 408026 Не участвовало: 1144 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить Договор поручительства № 00.19-2/02/016/18 от 09.02.2018 между ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на следующих условиях: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в размере 7 025 597,76 (Семь миллионов двадцать пять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 76 копеек (66,67% от суммы выданной банковской гарантии) за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) всех его обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/016/18 от 09.02.2018 (далее – Основной договор), включая уплату сумм возмещения в порядке регресса, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 10 537 869,75 (Десять миллио | Принято: Да |
| За: 7256038 Против: 2319257 Воздержался: 407636 Не участвовало: 1193 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Одобрить Договор поручительства № 00.19-2/02/039-БГ/18 от 25.04.2018 между ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на следующих условиях: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) в размере 66,67% (Шестьдесят шесть целых шестьдесят семь десятых процента) от всех его обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/039/18 от 25.04.2018 (далее – Основной договор), включая уплату сумм возмещения в порядке регресса, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 28 119 444,50 (Двадцать восемь миллионов сто девятнадцать тысяч четыреста сорок четыре) рубля 50 копеек сроком с 25.04.2018 | Принято: Да |
| За: 7255620 Против: 2319096 Воздержался: 408464 Не участвовало: 944 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить следующую сделку между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обеспечение исполнения АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Заемщик) его обязательств по Кредитному договору № 0145-17-010333 от 19.10.2017 (далее – Кредитный договор): Договор об ипотеке № 0145-17-010333-7 от 08.02.2018 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Залогодатель) в ипотеку ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Залогодержатель) принадлежащее Залогодателю на праве собственности следующее недвижимое имущество (далее – Предмет ипотеки): нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 35, пом. 1-Н, 4-Н, 5-Н, площадью 32 119 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1678, залоговой стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, | Принято: Да |
| За: 7255786 Против: 2318931 Воздержался: 408448 Не участвовало: 959 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Одобрить крупные взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обеспечение исполнения ООО «Завод буровых технологий» (далее – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 0145-18-001550 от 21.02.2018 (далее – Основное обязательство). Условия Основного обязательства: кредит в сумме 71 000 000 (Семьдесят один миллион) рублей в режиме кредитная линия с лимитом задолженности; срок действия размера лимита задолженности – с 21.02.2018 по 20.02.2019 включительно; кредитная линия в пределах размера лимита задолженности открывается поэтапно на условиях, установленных в п. 2.4. Основного обязательства; каждый транш кредита предоставляется сроком на 120 (Сто двадцать) календарных дней; окончательный срок погашения кредита – 20.06.2019; размер процентной ставки: 12% (Двенадцать процентов) годовых с уплатой процентов ежемесячно; Кредитор имеет право на односторонн | Принято: Да |
| За: 7256237 Против: 2319331 Воздержался: 407595 Не участвовало: 961 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Одобрить крупные взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обеспечение исполнения ОАО «Кировский завод» (далее – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 0145-17-006450 от 17.08.2017 (далее – Кредитный договор). Условия Кредитного договора: Кредитный договор № 0145-17-006450 от 17.08.2017 (далее – Кредитный договор) о предоставлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в пользу ОАО «Кировский завод» (далее – Заемщик) кредита в форме кредитной линии с лимитом задолженности в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей на следующих условиях: срок действия размера лимита задолженности – с 17.08.2017 по 16.07.2019 включительно; кредитная линия в пределах размера лимита задолженности открывается поэтапно на условиях, установленных в п. 2.4. Кредитного договора; погашение кредита производится с обязательным уменьшением размера лимита задолженн | Принято: Да |
| За: 7256232 Против: 2319557 Воздержался: 407394 Не участвовало: 941 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
