Новости
5 июля 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ККС-Групп"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350966 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Тула, ул. Болдина, д. 106, офис 54 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350966X11605 | Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" | 1-01-55462-E | 24 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 351018 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 3948743787 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 3948743787 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Распределить чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2017 финансового года в размере 14 994 456,10 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей десять копеек) на выплату дивидендов акционерам Общества. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,00285 рубля на одну акцию за счет чистой прибыли 2017 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «ККС-Групп», 10 июля 2018 года. | Принято: Да |
| За: 3948743787 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №10). | Принято: Да |
| За: 3948678267 Против: 0 Воздержался: 65520 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Бродский Илья Викторович | Принято: Да |
| За: 2808980587 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Клапцов Алексей Витальевич | Принято: Да |
| За: 2808980587 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кожуховский Игорь Степанович | Принято: Да |
| За: 2808980587 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Кочетков Геннадий Александрович | Принято: Да |
| За: 2812445147 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Марина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 2808980587 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Савва Григорий Сергеевич | Принято: Да |
| За: 10843714251 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Савицкий Евгений Леонидович | Принято: Да |
| За: 2808980587 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Чернышёва Наталия Владимировна | Принято: Да |
| За: 2808980587 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Щукин Юрий Васильевич | Принято: Нет |
| За: 58240 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Андрусова Ирина Викторовна | Принято: Да |
| За: 3756748789 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Власова Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 3756748789 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Кардаманова Наталья Анатольевна | Принято: Да |
| За: 3756714229 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «ТУЛА-АУДИТ», ОГРН 1187154007920. 2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409. | Принято: Да |
| За: 3948743787 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Выплатить членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп», избранным на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 30.06.2017г., за период работы в 2017-2018 гг. вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей каждому. | Принято: Да |
| За: 3948743787 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить заключение Договора займа №37/17 от 09.08.2017г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющейся для ПАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 150млн. руб.; - проценты за пользование заемными средствами: ставка MOSPRIME3m+5.1% годовых; - максимально возможный срок пользования займом: до 3 (трех) лет с момента выдачи. | Принято: Да |
| За: 3948567307 Против: 0 Воздержался: 176480 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
