Новости
5 июля 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 336402 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2018 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 336402X5247 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 349952 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 627588726 Против: 325 Воздержался: 698 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2017 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2017 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2017 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2017 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2017 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 627588960 Против: 325 Воздержался: 280 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2017 год в размере 3 016 991 612 (Три миллиарда шестнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей, следующим образом: - Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 749 663 332 (Семьсот сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста тридцать два) рубля 54 (Пятьдесят четыре) копейки направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»; - Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 150 849 580 (Сто пятьдесят миллионов восемьсот сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 60 (Шестьдесят) копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ»; - Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 2 116 478 698 (Два миллиарда сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек направить на финансирование инвестиционных проектов. | Принято: Да |
| За: 627586507 Против: 1852 Воздержался: 548 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год дивиденды в размере 1 (Один) рубль 06 (Шесть) копеек на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 18 июля 2018 года. Определить срок выплаты дивидендов: - Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 1 августа 2018 года; - Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 августа 2018 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке. Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ». Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем пере | Принято: Да |
| За: 627587043 Против: 2145 Воздержался: 268 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 627588456 Против: 469 Воздержался: 698 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: | Принято: Да |
| Против: 4719 Воздержался: 289575308 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Чемезов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 897914389 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Бройтман Михаил Яковлевич | Принято: Да |
| За: 369643507 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Варданян Рубен Карленович | Принято: Да |
| За: 369644818 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Васильев Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 369686375 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Завьялов Игорь Николаевич | Принято: Да |
| За: 897804278 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Когогин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 898116183 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Песошин Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 369662474 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Сердюков Анатолий Эдуардович | Принято: Да |
| За: 897786559 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Скворцов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 369644675 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Шмид Вольфрам (WOLFRAM SCHMID) | Принято: Да |
| За: 586826491 |
||
| Номер проекта решения:6.1.11 | Янк Геральд (GERALD JANK) | Принято: Да |
| За: 586846945 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Смирнова Наталия Ивановна | Принято: Да |
| За: 627564767 Против: 2068 Воздержался: 1957 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Ильясов Дилус Мухамедович | Принято: Да |
| За: 627564854 Против: 2624 Воздержался: 825 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Никонов Виктор Александрович | Принято: Да |
| За: 627563653 Против: 2455 Воздержался: 2100 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Сараев Денис Михайлович | Принято: Да |
| За: 627565022 Против: 2292 Воздержался: 894 |
||
| Номер проекта решения:7.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Шавалиев Эльдар Рамильевич | Принято: Да |
| За: 627563571 Против: 2304 Воздержался: 688 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 627579102 Против: 9648 Воздержался: 481 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 627588102 Против: 504 Воздержался: 625 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 627586184 Против: 654 Воздержался: 2393 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.. | Принято: Да |
| За: 627586328 Против: 504 Воздержался: 2399 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | 12.1. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года (протокол № 40), по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 года по 29 июня 2018 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 12.2. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года (протокол № 40), по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 года по 29 июня 2018 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 495176539 Против: 3462 Воздержался: 132409311 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | 13.1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 13.2. Согласиться с внесением в соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц, но не изменяющих его существенные (основные) условия. | Принято: Да |
| За: 495178101 Против: 2703 Воздержался: 132408652 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
