Новости
19 декабря 2018
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 374573 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 14 декабря 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 28 октября 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культур ы Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан » (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан») |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 374573X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | ООО "Реестр-РН" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: - время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.; - ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня; - голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания; - подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня; - время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.; - время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществл | Принято: Да |
| За: 141241327 Против: 264 Воздержался: 1640 Не участвовало: 29111 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции. 2.2. Отменить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (Протокол № 42 от 30.06.2015). 2.3. Осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с новой редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» с декабря 2018 года. | Принято: Да |
| За: 141221501 Против: 5848 Воздержался: 19420 Не участвовало: 25573 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 140712432 Против: 526347 Воздержался: 7171 Не участвовало: 26392 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов. | Принято: Да |
| За: 140714280 Против: 525877 Воздержался: 6088 Не участвовало: 26097 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1406550620 Против: 5252650 Воздержался: 58960 Не участвовало: 861190 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Завалеева Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 128222468 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Каримов Отабек Кучкарович | Принято: Да |
| За: 128096627 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | Принято: Да |
| За: 128092259 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Латыпов Урал Альфретович | Принято: Да |
| За: 128114051 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Неринг Кристоф (Nehring Christoph) | Принято: Да |
| За: 128097017 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Полстовалов Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 190705246 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Пригода Артем Владимирович | Принято: Да |
| За: 128100837 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Федоров Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 128111921 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Хамитов Рустэм Закиевич | Принято: Да |
| За: 190851414 | ||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 128152340 | ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
