Новости
17 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русские самоцветы"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 412417 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2019 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 16 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 195112,Россия, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д,8 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 412417X2817 | Публичное акционерное общество "Русские самоцветы" | 1-02-00345-D | 20 декабря 2000 г. | акции обыкновенные | RSAM/02 | RU0009100689 | АО "СТАТУС" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 05 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 05 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 195112, Россия, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д,8 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет за 2018 год (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русские самоцветы» за 2018 год (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Русские самоцветы» по результатам 2018 года: Наименование показателя тыс. рублей Капитальные вложения 5197 Выплаты социального характера работникам и пенсионерам 500 Итого (чистая прибыль отчетного периода) 5697 Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Докучаев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Козлова Татьяна Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Марданшин Айдар Нуриманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Опалева Наталия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Павлов Леонид Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Тихонов Валериан Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Филиппов Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества «Русские самоцветы» следующих кандидатов: - Кашина Елена Георгиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества «Русские самоцветы» следующих кандидатов: - Корж Людмила Георгиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества «Русские самоцветы» следующих кандидатов: - Яровикова Любовь Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором Общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок между Обществом «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность. |
|
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Принять решение о согласии на совершение Обществом в течение 1 (Одного) года с даты принятия такого решения ряда сделок со следующими параметрами: Стороны сделок: АКБ «Ланта-Банк (АО)-кредитор, Общество-заемщик; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: (а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)); (б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк (АО)). Предмет сделки – получение кредита Цена: предельная сумма сделок, не превышающая суммарно 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Акционерного общества «Русские самоцветы» (Новая редакция) |
|
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Акционерного общества «Русские самоцветы» (Новая редакция) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение «Положения о Совете директоров Акционерного общества «Русские самоцветы» |
|
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Русские самоцветы» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение «Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Русские самоцветы» | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить «Положение о порядке созыва, подготовки и проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Русские самоцветы» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Русские самоцветы» | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Русские самоцветы» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. О согласии на совершение сделок между Обществом «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Утверждение Устава Акционерного общества «Русские самоцветы» (Новая редакция).
8. Утверждение «Положения о Совете директоров Акционерного общества «Русские самоцветы».
9. Утверждение «Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Русские самоцветы».
10. Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Русские самоцветы».
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
