+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

22 мая 2019

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сибирский гостинец"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 415300
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 13 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации 23 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино», д.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
415300X23944 Публичное Акционерное Общество "Сибирский гостинец" 1-01-33722-D 13 марта 2015 г. акции обыкновенные RU000A0JVA36 RU000A0JVA36 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 10 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 10 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Определение порядка ведения общего собрания акционеров
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: - информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 10 минут каждому по вопросу повестки дня; - выступления в прениях - до 5 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня; - выступления с вопросами, справками, информацией - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня. Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Ходаса Дмитрия Андреевича.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Избрание Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 2.1
Описание Избрать в Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» следующих лиц:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание Хыдыров Емин Аждар Оглы
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание Ходас Дмитрий Андреевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание Иванова Ксения Геннадьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание Юдашова Татьяна Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание Фадеева Наталья Адамовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Избрание Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сибирский гостинец» в следующем составе: - Клинова Ирина Сергеевна; - Филоненко Оксана Вячеславовна; - Власова Ксения Станиславовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить аудитором ПАО «Сибирский гостинец» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Актив», ОГРН 1077764467868
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить годовой отчёт ПАО «Сибирский гостинец» за 2018 год
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Сибирский гостинец» за 2018 год
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
Номер проекта решения: 7.1
Описание В связи с отсутствием прибыли в ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2018 года
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Замена аудитора, привлечённого для проведения аудита бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год
Номер проекта решения: 8.1
Описание Отменить назначение Общества с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» (ОГРН 1027739140857) аудитором ПАО «Сибирский гостинец», привлечённым для аудита годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец» от 12 декабря 2018 года, и произвести замену указанного аудитора на Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Актив», ОГРН 1077764467868. Поручить ООО «Аудиторская Компания «Актив» проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Сибирский гостинец» за 2018 год
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Внесение изменений в устав Общества в части сведений о месте нахождения Общества
Номер проекта решения: 9.1
Описание Внести в устав ПАО «Сибирский гостинец» следующие изменения в части сведений о месте нахождения Общества: Пункт 2.2 устава ПАО «Сибирский гостинец» изложить в следующей редакции: «2.2. Место нахождения Общества: Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций
Номер проекта решения: 10.1
Описание Увеличить уставный капитал ПАО «Сибирский гостинец» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: 1) Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные. 2) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 500 000 000 штук. 3) Номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 копейка каждая. 4) Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: - Ходас Дмитрий Андреевич (ИНН 860231779120); - Хыдыров Емин Аждар Оглы (ИНН 861709045596); - Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский гостинец финанс» (ОГРН 1128602025485). 5) Цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ПАО «Сибирский гостинец» в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных общ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

 

Повестка

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета Общества.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
8. Замена аудитора, привлечённого для проведения аудита бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год.
9. Внесение изменений в устав Общества в части сведений о месте нахождения Общества.
10. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей