Новости
28 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "КорСсис"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 417588 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 21 июня 2019 г. 14:00 |
Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Белгород, проспект Славы, д. 28, 7 этаж, кабинет 748 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
417588X10388 | Открытое акционерное общество "Корпоративные сервисные системы" | 1-02-00214-A | 21 августа 2008 г. | акции обыкновенные | RU0009107593 | RU0009107593 | Белгородский Филиал №2 ООО СР "Реком" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 июня 2019 г. 20:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 июня 2019 г. |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. - 308000, Российская Федерация, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42 ; - 308000, Российская Федерация, г. Белгород, ул. Победы, д. 69 «а», БФ №2 ООО СР «Реком». |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года (см. материалы к собранию). Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 3 401 Распределить на: Резервный фонд Фонд накопления Дивиденды Не распределять Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Вопрос повестки дня | О распределении нераспределенной прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества прошлых лет. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 23,70 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 23,70 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Бредихин Владимир Пантелеймонович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Дугаев Роман Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Храмов Виктор Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Вербицкий Роман Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Стрюков Роман Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | 1. Гоман Наталья Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | 2. Гокова Елена Ивановна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | 3. Темникова Яна Игоревна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009107593 | RU0009107593#RU#1-02-00214-A#Корпор. сервис. сист. ао |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
2. О распределении нераспределенной прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества прошлых лет.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27 мая 2019 года по 21 июня 2019 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и праздничных дней.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД