Новости
29 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ермак-инвест"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 415090 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 21 июня 2019 г. 15:00 |
Дата фиксации | 28 мая 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
415090X11026 | Публичное акционерное общество "Ермак-инвест" | 1-01-10658-F | 08 декабря 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2 | АО "РТ-Регистратор" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 июня 2019 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 июня 2019 г. 23:59 |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 630007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, 2 этаж, офис Д.4.2. |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2018 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2018 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Покрыть убыток за 2018 год в размере 430 тыс. рублей за счет прибыли прошлых лет 148 тысяч рублей и 282 тыс. рублей за счет резервного фонда. Дивиденды за 2018 год не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Вопрос повестки дня | Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 1 человека. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 3.2 | ||
Описание | Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Кривошеева Галина Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить аудиторами Общества ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «Аудит-ОН» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Определить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 9 человек | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 5.2.1 | ||
Описание | Агафонова Людмила Игоревна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 5.2.2 | ||
Описание | Бадмаев Баир Рудольфович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 5.2.3 | ||
Описание | Баженов Сергей Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 5.2.4 | ||
Описание | Бушуев Максим Витальевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 5.2.5 | ||
Описание | Корсун Александр Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 5.2.6 | ||
Описание | Носов Валерий Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 5.2.7 | ||
Описание | Кузьминов Владимир Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 5.2.8 | ||
Описание | Хабаров Сергей Дмитриевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 | |
Номер проекта решения: 5.2.9 | ||
Описание | Шелудченко Николай Павлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2#RU#1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01 |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
в течение 20 дней до даты проведения собрания
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД