Новости
29 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "СМЗ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414446 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2019 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, Открытое акционерное общес тво «Соликамский магниевый завод», актовый зал опытного цеха. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 414446X8916 | Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод" | 1-01-00283-A | 05 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009100911 | RU0009100911 | АО "Регистратор Интрако" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 414528 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 июня 2019 г. 11:30 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 июня 2019 г. 15:30 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод", Россия, 6 18541, Пермский край, г.Соликамск, ул.Правды, 9 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | - | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль ОАО «СМЗ», полученную по итогам деятельности в 2018 году в размере 238 269 тыс. рублей, распределить следующим образом: 1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «СМЗ», направив на выплату дивидендов 59 740 800,00 рублей. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «02» июля 2019 г. Срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыть, полученную по результатам 2018 года, не распределять. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2018 году. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» вознаграждение в размере 1 (одной) среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества за исполнение своих обязанностей в 2018 году. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СМЗ» по итогам работы в 2018 году. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «СМЗ» дополнительное вознаграждение в размере 3 (трех) среднемесячных заработных плат производственно-промышленного персонала ОАО «СМЗ» по итогу работы в 2018 году. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»: - Грец Анна Федоровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»: - Дернов Александр Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»: - Кравченко Марина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»: - Пономарева Лариса Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»: - Шестакова Елена Новомировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ООО «Инвест-аудит»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение сделок купли-продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (продавец) и Polyfer Handels GmbH (покупатель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Деткова П.Г., установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.2 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение сделок купли - продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Мельникова Д.Л., Шалаева С.Б., установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.3 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение сделок купли - продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (продавец), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Шалаева С.Б., установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей, без учета НДС. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.1 | ||
| Описание | Бутенко Алексей Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.2 | ||
| Описание | Детков Павел Генрихович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.3 | ||
| Описание | Каргапольцев Дмитрий Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.4 | ||
| Описание | Киселев Василий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.5 | ||
| Описание | Лемягов Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.6 | ||
| Описание | Мельников Дмитрий Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.7 | ||
| Описание | Нечаев Артем Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.8 | ||
| Описание | Петухова Галина Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.9 | ||
| Описание | Савин Юрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.10 | ||
| Описание | Старостин Тимур Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.1.11 | ||
| Описание | Шалаев Сергей Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2018 году.
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СМЗ» по итогам работы в 2018 году.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
