Новости
29 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КЗАЭ"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 415738 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 20 июня 2019 г. 14:00 |
Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Калуга, ул. Азаровская,18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
415738X7527 | Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 1-01-00724-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
415738X7528 | Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 2-01-00724-A | 12 января 2006 г. | акции привилегированные | RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 17 июня 2019 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 17 июня 2019 г. 23:59 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчёта за 2018 год | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | «Утвердить Годовой отчет ПАО «КЗАЭ» за 2018 год, включенный в материалы для ознакомления акционерам» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2018 год, включенную в материалы для ознакомления акционерам». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков по результатам 2018 года | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | «Утвердить состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» в количестве 7 (Семи) человек» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | 1 | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
Описание | Вихорев Владимир Валентинович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
Описание | Груздев Илья Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
Описание | Королюк Оксана Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
Описание | Малеев Вячеслав Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
Описание | Миненко Владимир Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
Описание | Спиваков Александр Федорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
Описание | Шабаев Фагиль Миргалифянович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании ревизионной комиссии | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Об избрании ревизионной комиссии: Балановская Лариса Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.2 | ||
Описание | Об избрании ревизионной комиссии: Сивкова Татьяна Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.3 | ||
Описание | Об избрании ревизионной комиссии: Сильванович Юлия Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | «Утвердить независимым аудитором ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, ИНН 4027121320).» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О внесении изменений в устав | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | «Внести изменения в устав ПАО «КЗАЭ» в соответствии с действующим законодательством РФ согласно проекту, включенному в материалы для ознакомления акционерам» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – управляющей организации | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | «Прекратить с 01 октября 2019 года полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования» - управляющей организации Акционерного общества «АвтоКом» (ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, место нахождения: 443080, Самарская область, г.Самара, ул. Проезд 4-ый, дом 66, комната 43) по Договору №б/н от 30.08.2010г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования» управляющей организации Открытому акционерному обществу «АвтоКом».» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: дополнительного соглашения № 3 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3882 от 28.03.2017; дополнительного соглашения № 5 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017; дополнительного соглашения № 4 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017), между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Полностью проект решения в приложеном бюллетени. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - дополнительного соглашения № 5 от 17.10.2018 к договору ипотеки № 2034 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Полностью проект решения в приложеном бюллетени. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - дополнительного соглашения № 7 от 17.10.2018 к договору ипотеки № 1660 от 06.05.2016 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк | |
Номер проекта решения: 12.1 | ||
Описание | Полностью проект решения в приложеном бюллетени. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчёта за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора.
8. О внесении изменений в устав.
9. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – управляющей организации.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: дополнительного соглашения № 3 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3882 от 28.03.2017; дополнительного соглашения № 5 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017; дополнительного соглашения № 4 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017), между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - дополнительного соглашения № 5 от 17.10.2018 к договору ипотеки № 2034 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - дополнительного соглашения № 7 от 17.10.2018 к договору ипотеки № 1660 от 06.05.2016 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД