Новости
30 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415935 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 26 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 415935X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 415952 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 июня 2019 г. 12:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 июня 2019 г. 16:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «Т Плюс» (Общество)/АО «ПРЦ» (регистратор), 143421, Московская обл асть, Красногорский р-н, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес- центр «Рига-Ленд», стр. №3, оф. 506 /117452, г. Москва, Балаклавский п роспект, д.28 «В» |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года. Годовой отчет Общества по итогам 2018 года является Приложением № 1 к Информационным материалам. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года является Приложением № 2 к Информационным материалам. (Информационные материалы - перечень информации (материалов), утверждаемый решением Совета директоров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года: - Резервный фонд в размере 650 615 тыс. руб. - Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2018 года. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года в размере 0,1461894704920518 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 02.07.2019 г. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Вайнзихер Борис Феликсович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Жужома Михаил Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Ивакин Андрей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Матвеева Ирина Аркадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Ольховик Евгений Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Халиков Ринат Шавкятович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Бевсарт Дирк Ахил Марк | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Раскин Всеволод Станиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Москов Алексей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Паслер Денис Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Полиенко Владимир Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Шторх Андрей Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Уиллс Роджер Гари | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Фомичев Олег Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.15 | ||
| Описание | Курзаев Павел Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Романенков Валентин Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Передельский Эдуард Романович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Кирилл Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.6 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.7 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Т Плюс» в новой редакции. Положение о Правлении ПАО "Т Плюс" в новой редакции является Приложением № 3 к Информационным материалам. (Информационные материалы - перечень информации (материалов), утверждаемый решением Совета директоров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
