Новости
31 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "ЛОМО"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415485 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 415485X4669 | Акционерное общество "ЛОМО" | 1-02-00074-A | 25 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084388 | RU0009084388 | АО "ДРАГА" |
| 415485X4670 | Акционерное общество "ЛОМО" | 2-02-00074-A | 25 июля 2003 г. | акции привилегированные | RU0009100457 | RU0009100457 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 416059 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 20 июня 2019 г. 13:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 июня 2019 г. 17:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. О дивидендах. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 1.2 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 1.3 | ||
| Описание | Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
| Описание | ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
| Описание | ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
| RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. О дивидендах.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об утверждении аудитора.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
