Новости
31 мая 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Кубань"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 410851 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 мая 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 06 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 410851X7488 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" | 1-01-55218-E | 14 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | KEST | RU000A0JNJ11 | АО "КРЦ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 410853 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 6210392 Не участвовало: 2515 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года (тыс. руб.). Чистая прибыль по результатам 2018 года 74 089,0 Распределить: - на дивиденды: Из Чистой прибыли по результатам 2018 года 70 000,0 Итого: 70 000,0 - на развитие производства: Из Чистой прибыли по результатам 2018 года 04 089,0 Итого: 04 089,0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года в сумме 70 000,0 тысяч рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, составляет 4,1432 рубля. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 ф | Принято: Да |
| За: 6212217 Не участвовало: 690 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 43482999 Воздержался: 2520 Не участвовало: 4830 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Афанасьев Сергей Борисович | Принято: Да |
| За: 6214817 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Афанасьева София Анатольевна | Принято: Да |
| За: 6207517 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Евсеенкова Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 6207387 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Доценко Олег Михайлович | Принято: Да |
| За: 6207392 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Авров Роман Владимирович | Принято: Да |
| За: 6207302 | ||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Щуров Борис Владимирович | Принято: Да |
| За: 6207302 | ||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Костанов Иван Александрович | Принято: Да |
| За: 6223632 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Баженова Екатерина Александровна | Принято: Да |
| За: 6211702 Воздержался: 360 Не участвовало: 845 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Баташова Анна Григорьевна | Принято: Да |
| За: 6211702 Воздержался: 360 Не участвовало: 845 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Шишкин Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 6211702 Воздержался: 360 Не участвовало: 845 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Принято: Да |
| За: 6212117 Воздержался: 100 Не участвовало: 690 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628). (ОГРН: 1027700125628). | Принято: Да |
| За: 6212117 Воздержался: 100 Не участвовало: 690 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 6 к Договору № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18 июня 2013 года. Заинтересованные лица: - ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке. - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является генеральным директором, членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО | Принято: Да |
| За: 849110 Воздержался: 2410 Не участвовало: 555 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Предоставить предварительное согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") и ПАО «ТНС энерго Кубань» ("Поручительство"), в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» ("Заемщики") обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком в качестве кредитора и каждым из заемщиков – ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго | Принято: Да |
| За: 849110 Против: 360 Воздержался: 2050 Не участвовало: 555 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Кубань» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение следующих изменений (далее – "Изменения") в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Кубань» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями) (далее – "Независимая гарантия"): Предмет Изменений: 1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2026 г.; 2 подтверждение обязательств ПАО «ТНС энерго Кубань» в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязател | Принято: Нет |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
