Новости
31 мая 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 410588 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 мая 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 410588X6079 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | АО ВТБ Регистратор |
| 410588X6080 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 2-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции привилегированные | ENSRP | RU000A0D8PC2 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 410591 |
| BIDS | 418645 |
| BIDS | 418646 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год. (с информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | Принято: Да |
| За: 6652094993 Против: 600 Воздержался: 19628 Не участвовало: 459014 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Прибыль по результатам 2018 года не распределять. 2. Распределить прибыль по результатам прошлых лет: (тыс. руб.) Нераспределённую прибыль прошлых лет распределить: - на дивиденды 150 182 (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) | Принято: Нет |
| За: 130470470 Против: 6521442753 Воздержался: 268242 Не участвовало: 392770 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям тип А по результатам прошлых лет в размере 0,016586439 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию тип А | Принято: Нет |
| За: 130946962 Против: 6501337363 Воздержался: 66244 Не участвовало: 117952 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам прошлых лет в размере 0,016586439 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию | Принято: Нет |
| За: 130709902 Против: 6521442153 Воздержался: 304228 Не участвовало: 117952 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | Определить следующий порядок выплаты дивидендов по акциям Общества: Установить 10 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов....Полную формулировку решения см. в файле "проекты решений ГОСА". (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | Принято: Нет |
| За: 130883470 Против: 6521212153 Не участвовало: 478612 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | Принято: Да |
| За: 46549768091 Против: 1974868 Воздержался: 6634516 Не участвовало: 9642170 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Афанасьев Сергей Борисович | Принято: Да |
| За: 6649107654 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Афанасьева София Анатольевна | Принято: Да |
| За: 6647874125 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Доценко Олег Михайлович | Принято: Да |
| За: 6647332216 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Евсеенкова Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 6646849746 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Ефимова Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 6647160474 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Жукова Дарья Владимировна | Принято: Да |
| За: 6647307560 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Щуров Борис Владимирович | Принято: Да |
| За: 6664136316 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шишкин Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 6650034642 Против: 230600 Воздержался: 456264 Не участвовало: 1852729 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Соколова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 6649948770 Против: 230600 Воздержался: 456264 Не участвовало: 1938601 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шевелева Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 6650002746 Против: 230600 Не участвовало: 456264 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год: (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930): Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220) | Принято: Да |
| За: 6647589638 Против: 429336 Воздержался: 531882 Не участвовало: 4023379 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год: (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131) | Принято: Нет |
| За: 389024 Против: 6522124818 Воздержался: 125840734 Не участвовало: 4219659 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год: Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | Принято: Да |
| За: 6650929471 Против: 321380 Воздержался: 572404 Не участвовало: 750980 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 16 между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 на условиях в соответствии с Приложением № 1....Полную формулировку решения см. в файле "проекты решений ГОСА". (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | Принято: Да |
| За: 145696360 Против: 321380 Воздержался: 3372952 Не участвовало: 1037357 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение следующих изменений (далее – "Изменения") в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями) (далее – "Независимая гарантия"):...Полную формулировку решения см. в файле "проекты решений ГОСА". (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | Принято: Да |
| За: 145551751 Против: 1464576 Воздержался: 2641116 Не участвовало: 770606 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Предоставить предварительное согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ("Поручительство")...Полную формулировку решения см. в файле "проекты решений ГОСА". (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | Принято: Да |
| За: 145627956 Против: 1483644 Воздержался: 2517627 Не участвовало: 798822 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
