Новости
31 мая 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Волги"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 410778 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 мая 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конфе ренц-зал. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 410778X9795 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | |
| 410778X35775 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | MRKV/DR | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | 1000000 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 411291 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/ . | Принято: Да |
| За: 162063998381 Против: 53178 Воздержался: 1143313811 Не участвовало: 145589383 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 239 074 Распределить на: Резервный фонд 211 954 Прибыль на развитие 1 544 050 Дивиденды 2 483 070 Погашение убытков прошлых лет ----- 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,01318622 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года. | Принято: Да |
| За: 158776755933 Против: 50600 Воздержался: 1142946968 Не участвовало: 3433201252 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1796045996348 Против: 46866600 Воздержался: 454872231 Не участвовало: 334767112 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике | Принято: Да |
| За: 157015384525 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 157014822497 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Коротков Дмитрий Сергеевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 157011971842 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Короткова Мария Вячеславовна - Директор ООО «МКС» | Принято: Да |
| За: 157515580612 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 160238774182 | ||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Пятигор Александр Михайлович - Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 157011066558 | ||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рябикин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» | Принято: Да |
| За: 163601938094 | ||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Серебряков Константин Сергеевич - Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 157009760828 | ||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 157019882578 | ||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шайдуллин Фарит Габдулфатович - Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 59279140 | ||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Юрьев Александр Владимирович - Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 108982700 | ||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Головцов Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 150211687309 | ||
| Номер проекта решения:3.1.13 | Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» | Принято: Да |
| За: 152258485030 | ||
| Номер проекта решения:3.1.14 | Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов | Принято: Нет |
| За: 2941403396 | ||
| Номер проекта решения:3.1.15 | Розенцвайг Александр Шойлович - Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» | Принято: Нет |
| За: 67026977057 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 161824044618 Против: 7952247 Воздержался: 1330429101 Не участвовало: 180434449 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 161811745890 Против: 17882247 Воздержался: 1332521206 Не участвовало: 180711072 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 161814763671 Против: 14301153 Воздержался: 1333361142 Не участвовало: 180434449 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 161807167912 Против: 10987947 Воздержался: 1344270107 Не участвовало: 180434449 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 161834474614 Против: 6035922 Воздержался: 1330415430 Не участвовало: 171934449 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 137065645002 Против: 37097226 Воздержался: 26098871577 Не участвовало: 151340948 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/ . | Принято: Да |
| За: 159682781695 Против: 1383470570 Воздержался: 2140683534 Не участвовало: 146018954 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/ . | Принято: Да |
| За: 161039819622 Против: 13543178 Воздержался: 2154133534 Не участвовало: 145458419 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» путем утверждения Устава в новой редакции согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/ . | Принято: Да |
| За: 161039137961 Против: 18513178 Воздержался: 2149845195 Не участвовало: 145458419 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» путем утверждения Положения в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/ . | Принято: Да |
| За: 160996866260 Против: 21033363 Воздержался: 2189278208 Не участвовало: 145776922 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/ . 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 160124422524 Против: 1736143074 Воздержался: 1346380736 Не участвовало: 146008419 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
