Новости
3 июня 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417100 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 01 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москве по адресу: ул. Киевская, дом 7, 4 подъезд, 1 этаж, конференц зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 417100X11736 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008010855 | RU0008010855 | АО "ПРЦ" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 июня 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 22 июня 2019 г. 16:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО СК «Росгосстрах»/АО «ПРЦ», 119991, Российская Федерация, г. Москва -59, ГСП-1, Киевская ул., д. 7/117452, Российская Федерация, г. Москва , Балаклавский проспект, д. 28В |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года в размере 5 552 012 423,00 рубля, распределить следующим образом: - 277 600 622,00 рубля направить в Резервный фонд ПАО СК «Росгосстрах»; - 5 274 411 801,00 рубль оставить в составе нераспределенной прибыли. 1.2. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм члены Совета директоров уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством): - Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей. - Галушин Николай Владимирович – 7 200 000 рублей. - Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей. - Полянцев Вениамин Александрович – 0 рублей. - Старосельская Оксана Борисовна– 0 рублей. - Пятаков Олег Анатольевич – 7 200 000 рублей. - Мамлеева Эльмира Рифатовна – 0 рублей. - Фрай Николаус Хайнрих – 0 рублей. ? Чернин Максим Борисович – 6 600 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению . Текст Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции содержится в составе материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, в т.ч. путем размещения на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» и об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4.1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 9 (девяти) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | 4.2. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2.1 | ||
| Описание | Галушин Николай Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2.2 | ||
| Описание | Горегляд Валерий Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2.3 | ||
| Описание | Задорнов Михаил Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2.4 | ||
| Описание | Мамлеев Эльмира Рифатовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2.5 | ||
| Описание | Полянцев Вениамин Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2.6 | ||
| Описание | Пятаков Олег Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2.7 | ||
| Описание | Старосельская Оксана Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2.8 | ||
| Описание | Фрай Николаус Хайнрих | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2.9 | ||
| Описание | Чернин Максим Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» и об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 5.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Аджамян Артур Юрьевич | |
| Номер проекта решения: 5.2.1 | ||
| Описание | 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Аджамян Артур Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Липатов Алексей Николаевич | |
| Номер проекта решения: 5.2.2 | ||
| Описание | 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Липатов Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Умнов Никита Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 5.2.3 | ||
| Описание | 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Умнов Никита Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» по результатам 2018 года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» и об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» и об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об утверждении Аудитора ПАО СК «Росгосстрах».
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
