Новости
4 июня 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416314 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2019 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт - Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, административное здание, технический кабинет |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416314X9981 | Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА" | 1-01-00169-D | 22 июня 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009091300 | RU0009091300 | АО "Новый регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2019 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2019 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 12 3, ПАО «ЗВЕЗДА». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2018 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Куклинский Кирилл Маратович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Силивакин Виктор Степанович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Толстых Елена Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Валеев АзатХамитович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Каляева Ольга Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Шарапов Юрий Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Разгуляева Людмила Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Копачинская Татьяна Федоровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Федорова Елена Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Козловский Олег Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит» (ОГРН 1026605409270, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 11506000590). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
