+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

4 июня 2019

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КТК"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416186
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 26 июня 2019 г. 14:00
Дата фиксации 03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом
№4, зал заседаний

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
416186X11983 Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" 1-02-11330-F 28 декабря 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 21 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 23 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2018 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2018 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2018 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2018 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2018 год.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2018 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
Номер проекта решения: 4.1
Описание 1. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2018 год, в сумме 5 999 540 000 (Пять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества. 2. Дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» из числа кандидатов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Данилов Вадим Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Прокудин Игорь Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Прокудина Татьяна Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Казанцев Александр Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Зархин Виталий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Половнев Игорь Георгиевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
Номер проекта решения: 6.1
Описание Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Член Совета директоров – 1 000 рублей ежемесячно Секретарь Совета директоров – 500 рублей ежемесячно. Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества: - расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса; - расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса; - расходы за пользование VIP-залом аэропортов; - расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.2
Описание Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Член Совета директоров – 1 000 долларов США ежемесячно Секретарь Совета директоров – 500 долларов США ежемесячно. Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества: - расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса; - расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса; - расходы за пользование VIP-залом аэропортов; - расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
Номер проекта решения: 7.1
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Васечко Андрей Андреевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.2
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Кузнецова Мария Алексеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.3
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Османова Зоя Николаевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК
Номер проекта решения: 8.1
Описание Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб. Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
Номер проекта решения: 9.1
Описание Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2019 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, местонахождение: 125047, г. Москва, улица Лесная, д.5).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня О внесении изменений в Устав ПАО «КТК».
Номер проекта решения: 10.1
Описание Внести в Устав Общества следующее дополнение: дополнить Статью 9 после пункта 9.1.14. пунктами 9.2.14.1 и 9.2.14.2 следующего содержания: 9.2.14.1. Предварительное (либо, в случае отсутствия у Общества до момента совершения сделки информации об отнесении сделки к настоящему подпункту Устава Общества, последующее) одобрение сделок, совершаемых Обществом и/или подконтрольными Обществу организациями, цена которых составляет более 1 (одного) миллиарда рублей. 9.2.14.2. Предварительное (либо, в случае отсутствия у Общества до момента совершения сделки информации об отнесении сделки к настоящему подпункту Устава Общества, последующее) одобрение сделок, совершаемых Обществом и/или подконтрольными Обществу организациями, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Обществ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КТК» в новой редакции.
Номер проекта решения: 11.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КТК» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7 RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#Акция обыкновенная именная (вып.2)

 

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2018 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2018 год.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК 9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
10. О внесении изменений в Устав ПАО «КТК».
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КТК» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей