Новости
5 июня 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Тучковский КСМ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417569 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучк ово, ул. Кирова, д.2. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 417569X12967 | Публичное акционерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов" | 1-03-06794-A | 13 декабря 2010 г. | акции обыкновенные | TKSM/03 | RU000A0JR4D5 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 417644 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 июня 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 июня 2019 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Туч ково, ул. Кирова, д.2. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | В связи с получением Обществом по итогам 2018 финансового года убытка, прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять). Полученный убыток покрыть за счет прибыли будущих периодов от текущей деятельности. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членом Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Алексеев Дмитрий Викторович | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Алексеев Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Анников Владимир Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Анников Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Бахман Артур Андреевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Бахман Артур Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Бекренев Сергей Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Бекренев Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Виноградов Александр Юрьевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Виноградов Александр Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Евстифеев Андрей Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Евстифеев Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Ковалева Екатерина Олеговна | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Ковалева Екатерина Олеговна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Коваленко Павел Аркадьевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Коваленко Павел Аркадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Короленко Дмитрий Владимирович | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Короленко Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Лукша Сергея Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Лукша Сергея Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Панченков Роман Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Панченков Роман Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Понамарев Сергей Георгиевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Понамарев Сергей Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Сорокин Андрей Юрьевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
| Описание | Сорокин Андрей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Хорошилов Андрей Павлович | |
| Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
| Описание | Хорошилов Андрей Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Дубас Татьяна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Мурылев Илья Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Полякова Евгения Валентиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Савченкова Наталья Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Тахри Елена Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 5.6 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов Томова Зинаида Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СТОЛЫПИНЪ» ОГРН 1037739705508 (адрес места нахождения: 119002, Российская Федерация, г. Москва, Арбат ул, дом № 43, строение 1, квартира 18). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Вопрос повестки дня | О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Некрасова Сергея Николаевича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Коваленко Павла Аркадьевича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Панченкова Романа Александровича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4D5 | TKSM/03#RU#1-03-06794-A#ПАО "ТУЧКОВСКИЙ КСМ" | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждение аудитора Общества.
7. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
