+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

5 июня 2019

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ижорские заводы"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 417025
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 26 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации 03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.10, СПб ГБУ «Дом мо
лодежи «Колпинец»

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
417025X5480 Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" 2-02-00039-A 13 февраля 2004 г. акции привилегированные RU0009100051 RU0009100051 АО "Новый регистратор"
417025X5493 Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" 1-02-00039-A 13 февраля 2004 г. акции обыкновенные RU0009046544 RU0009046544 АО "Новый регистратор"

 

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 21 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 24 июня 2019 г. 10:00
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский за
вод, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание В связи с полученным убытком по итогам 2018 финансового года в размере 47 631 тыс. рублей прибыль Общества не распределять.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 года.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 2018 год не начислять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 года.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям за 2018 год не начислять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) членов из следующих кандидатов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание Степанов Александр Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание Зауэрс Дмитрий Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание Воробьев Дмитрий Борисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание Асхатов Артур Нилевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание Дюков Владимир Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание Пушкаревская Екатерина Валериевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание Негинский Кирилл Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.8
Описание Гавриков Константин Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.9
Описание Гордиенков Юрий Степанович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.10
Описание Максименков Евгений Иванович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.11
Описание Клименко Александр Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Повалишников Александр Дмитриевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Максимальное количество вариантов "За" - 5
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Окуджава Владимир Ванзерович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Максимальное количество вариантов "За" - 5
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Кременецкая Ирина Борисовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Максимальное количество вариантов "За" - 5
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.4
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Дубинкин Сергей Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Максимальное количество вариантов "За" - 5
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.5
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Лапшин Дмитрий Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Максимальное количество вариантов "За" - 5
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.6
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Васильев Дмитрий Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Максимальное количество вариантов "За" - 5
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Номер проекта решения: 9.1
Описание 1.Изложить п. 12.7 в следующей редакции: «Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере н Полный текст содержится в Решение 9.1.rtf
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня О внесении дополнения в Положение о Совете директоров Общества.
Номер проекта решения: 11.1
Описание 1. Дополнить ст.1 абзацем следующего содержания: «Не менее четырех членов избранного состава совета Полный текст содержится в Решение 11.1.rtf
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.
Номер проекта решения: 12.1
Описание Утвердить Кодекс корпоративного поведения Общества.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об одобрении крупных сделок/сделок в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Номер проекта решения: 13.1
Описание 1. Одобрить крупные сделки/сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут бы Полный текст содержится в Решение 13.1.rtf
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 14.1
Описание Дать согласие на совершение ПАО «Ижорские заводы» ряда нижеуказанных аналогичных сделок с «Газпромба Полный текст содержится в Решение 14.1.rtf
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046544 RU0009046544#RU#1-02-00039-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU0009100051 RU0009100051#RU#2-02-00039-A#Акция привилегированная именная (вып.2)

 

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
11. О внесении дополнения в Положение о Совете директоров Общества.
12. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества
13. Об одобрении крупных сделок/сделок в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
14. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей