Новости
6 июня 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417054 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2019 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 417054X4053 | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 1-01-07335-A | 14 августа 2002 г. | акции обыкновенные | APTC/01 | RU0008081765 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год. Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов по результатам финансового года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Гриднев Олег Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Кирилкин Михаил Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Кленов Дмитрий | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Нестеренко Владимир Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Тарасова Оксана Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Тумини Пьеро | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Шадрин Павел Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек: 1. Марусова Ольга Владимировна 2. Нищев Алексей Юрьевич 3. Левин Илья Рудольфович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Членам Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 28.06.2019 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
