Новости
7 июня 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧТПЗ"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416890 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 28 июня 2019 г. 11:00 |
Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Маши ностроителей, дом 21, здание заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, за л заседаний |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
416890X9507 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1-01-00182-A | 02 декабря 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009066807 | RU0009066807 | АО "Регистратор Интрако" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 418032 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2019 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2019 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "ЧТПЗ"; Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако», Российская Федерация, 454129,Челябинская область, город Челябинск, улица Машиност роителей, дом 21; Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгогра дский проспект, дом 2 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества: распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2018 года в размере 3 436 098 714 (Три миллиарда четыреста тридцать шесть миллионов девяносто восемь тысяч семьсот четырнадцать) рублей 66 копеек, а также часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018, в размере 1 265 510 933 (Один миллиард двести шестьдесят пять миллионов пятьсот десять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 02 копейки, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества; выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в общей сумме 4 701 609 647 (Четыре миллиарда семьсот один миллион шестьсот девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 68 копеек; определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 15 (Пятнадцать) рублей 38 копеек; дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме; определить дату | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Коваленков Борис Геннадьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Комаров Андрей Ильич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Махов Вадим Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Микрюкова Дина Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Селезнев Олег Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Федоров Александр Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Янковский Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Бородаенко Анна Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.2 | ||
Описание | Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Голованов Алексей Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.3 | ||
Описание | Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Митин Игорь Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторов Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества: 4.1. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603050525) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); 4.2. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603080484) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Руководствуясь положениями подпункта 15.1.21 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, - Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и Дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2019 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих основных условиях: Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поруч | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная |
Повестка
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД