Новости
11 июня 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 400643 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 05 июня 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 13 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьс кий» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мобильном при ложении "Акционер ВТБ" и на сайте www.vtbreg.ru) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 400643X8640 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 410353 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 1 и 2.pdf") | Принято: Да |
| За: 11014370369809 Против: 2225263946 Воздержался: 362554234 Не участвовало: 13571943890 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 1 и 2.pdf") | Принято: Да |
| За: 11014042885130 Против: 2274911228 Воздержался: 14100384695 Не участвовало: 111950826 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 230 906 903 335,16 рублей; - отчисления в Резервный фонд 11 545 345 166,76 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 14 239 456 640,85 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 5 164 109 976,47 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 7 416 433 382,68 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 192 541 558 168,40 рублей. | Принято: Да |
| За: 9102828515560 Против: 1926792200744 Воздержался: 622431788 Не участвовало: 286983787 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере: - 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды по результатам 2018 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. ... полную формулировку см. в файле "Проект решения по вопросу 4.pdf" | Принято: Да |
| За: 9102705420514 Против: 1926848218361 Воздержался: 876621801 Не участвовало: 99871203 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта. | Принято: Да |
| За: 10858332267460 Против: 3501988731 Воздержался: 18274562463 Не участвовало: 3178905043 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 690 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 275 007 рублей. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта. | Принято: Да |
| За: 11012963532587 Против: 3186139035 Воздержался: 14276313349 Не участвовало: 104146908 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| За: 11013480727811 Против: 2907513273 Воздержался: 497590354 Не участвовало: 13644300441 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): (формулировку проекта решения см. в файле "Проект решения по вопросу 8.pdf") | Принято: Да |
| За: 119044122841357 Против: 19752252541 Воздержался: 1601741516805 Не участвовало: 669736918257 |
||
| Номер проекта решения:8.1.1 | Варниг Артур Маттиас | Принято: Да |
| За: 9950149712705 | ||
| Номер проекта решения:8.1.2 | Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 10725682815918 | ||
| Номер проекта решения:8.1.3 | Дубинин Сергей Константинович | Принято: Да |
| За: 9949425023443 | ||
| Номер проекта решения:8.1.4 | Задорнов Михаил Михайлович | Принято: Да |
| За: 11033396503386 | ||
| Номер проекта решения:8.1.5 | Костин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 10421062570260 | ||
| Номер проекта решения:8.1.6 | Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 14914347362957 | ||
| Номер проекта решения:8.1.7 | Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 10716114074318 | ||
| Номер проекта решения:8.1.8 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 10315523062705 | ||
| Номер проекта решения:8.1.9 | Соколов Александр Константинович | Принято: Да |
| За: 10829209030293 | ||
| Номер проекта решения:8.1.10 | Тарасенко Оксана Валерьевна | Принято: Да |
| За: 9947700624704 | ||
| Номер проекта решения:8.1.11 | Чистюхин Владимир Викторович | Принято: Да |
| За: 9947503596697 | ||
| Номер проекта решения:8.1.12 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | Принято: Нет |
| За: 294008463971 | ||
| Номер проекта решения:9.1 | Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов. | Принято: Да |
| За: 10970624772201 Против: 2261314561 Воздержался: 960703914 Не участвовало: 56683341203 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Васильченко Александра Сергеевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича. | Принято: Да |
| За: 11013440866930 Против: 2371087461 Воздержался: 1078173983 Не участвовало: 13640003505 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 10928210353488 Против: 19487378510 Воздержался: 68554641228 Не участвовало: 14277758653 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину. (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf") | Принято: Да |
| За: 11013973254084 Против: 2346228741 Воздержался: 601351933 Не участвовало: 13609297121 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf") | Принято: Да |
| За: 10861511506359 Против: 154679028608 Воздержался: 557597606 Не участвовало: 13781999306 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf") | Принято: Да |
| За: 11013885909952 Против: 2422537799 Воздержался: 591031396 Не участвовало: 13630652732 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
