Новости
19 июня 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 411151 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 20 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Ковент ри» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 411151X8575 | Публичное акционерное общество "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 411238 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать членами Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 46755422 Против: 9763110 Не участвовало: 840 |
||
| Номер проекта решения:1.1.1 | Инютин Артемий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 6679345 | ||
| Номер проекта решения:1.1.2 | Каплун Герман Владимирович | Принято: Да |
| За: 6679345 | ||
| Номер проекта решения:1.1.3 | Кирпиченко Дмитрий Петрович | Принято: Да |
| За: 6679345 | ||
| Номер проекта решения:1.1.4 | Моргульчик Александр Моисеевич | Принято: Да |
| За: 6679345 | ||
| Номер проекта решения:1.1.5 | Чекалкин Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 6679345 | ||
| Номер проекта решения:1.1.6 | Самсонов Дмитрий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 6679345 | ||
| Номер проекта решения:1.1.7 | Савич Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 6679352 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Пашигорева Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 6679345 Против: 1394851 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Мельникова Екатерина Владимировна | Принято: Да |
| За: 6679346 Против: 1394850 |
||
| Номер проекта решения:2.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 6679346 Против: 1394850 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2018 год, а также отказа аудитора Общества ООО “Кроу Русаудит” от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 года не представляется возможным. | Принято: Да |
| За: 6747036 Против: 1327160 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2018 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2018 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 6747036 Против: 1327160 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2019 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО “Кроу Русаудит” (ОГРН 1037700117949). | Принято: Да |
| За: 6747036 Против: 1327160 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
