Новости
21 июня 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ленэнерго"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414541 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 24 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 62, корпус 1, отель Hilton Sa int Petersburg ExpoForum. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 414541X4442 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009034490 | RU0009034490 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 414541X10916 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | LSNG/DR | RU0009034490 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 100 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 416004 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 414885535459 Против: 0 Воздержался: 195000 Не участвовало: 160564250 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 386 223 Распределить на: Резервный фонд 102 193 Прибыль на развитие 8 945 364 Дивиденды 1 338 666 Погашение убытков прошлых лет 0 | Принято: Да |
| За: 415009201650 Против: 20000 Воздержался: 35183809 Не участвовало: 1889250 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Бондарчук Андрей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 268833703200 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Коптин Дмитрий Викторович | Принято: Да |
| За: 268833260850 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Жуков Александр Михайлович | Принято: Нет |
| За: 251587550 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Кулаков Леонид Владимирович | Принято: Нет |
| За: 117850 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Герман Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 268832776050 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Ливинский Павел Анатольевич | Принято: Да |
| За: 558381539200 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Акимов Леонид Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 160050 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Лаврова Марина Александровна | Принято: Нет |
| За: 280700 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Краинский Даниил Владимирович | Принято: Да |
| За: 536900473100 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Павлов Алексей Игоревич | Принято: Нет |
| За: 168050 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Романков Андрей Олегович Заместитель Главного Инженера ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 71100 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Романовская Лариса Анатольевна Главный советник ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 536900476150 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.13 | Пикин Сергей Сергеевич Директор «Фонда энергетического развития» | Принято: Да |
| За: 536901871100 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.14 | Тимофеев Макар Андреевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 46100 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.15 | Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» | Принято: Да |
| За: 536913933400 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.16 | Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 536900548000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.17 | Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 536900460650 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.18 | Фургальский Владимир Владимирович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 44200 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.19 | Церетели Елена Отарьевна Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» | Принято: Да |
| За: 268832779950 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.20 | Малухин Алексей Геннадьевич Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению | Принято: Да |
| За: 268833168200 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.21 | Магазинов Геннадий Геннадьевич Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского | Принято: Да |
| За: 268833398000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Усков Валерий Евгеньевич - Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга | Принято: Нет |
| За: 124097260209 Против: 864600 Воздержался: 290787370650 Не участвовало: 160494250 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 414850136059 Против: 125400 Воздержался: 35189000 Не участвовало: 160544250 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 414850080750 Против: 110200 Воздержался: 35243600 Не участвовало: 160549250 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 290773064159 Против: 445600 Воздержался: 124111940700 Не участвовало: 160544250 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Пономарев Дмитрий Николаевич - Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 414850084759 Против: 204200 Воздержался: 35156500 Не участвовало: 160549250 |
||
| Номер проекта решения:4.6 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 414830543459 Против: 185450 Воздержался: 54538850 Не участвовало: 160549750 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 414885505059 Против: 140400 Воздержался: 85000 Не участвовало: 160564250 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №11.2 | Принято: Да |
| За: 414885081259 Против: 5000 Воздержался: 644200 Не участвовало: 160564250 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2 | Принято: Да |
| За: 414885113109 Против: 0 Воздержался: 617350 Не участвовало: 160564250 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №13.2 | Принято: Да |
| За: 414885043759 Против: 30000 Воздержался: 656700 Не участвовало: 160564250 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 414865662059 Против: 140000 Воздержался: 178603400 Не участвовало: 1889250 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №15.2 | Принято: Да |
| За: 414885048759 Против: 15000 Воздержался: 666700 Не участвовало: 160564250 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 415043395750 Против: 20000 Воздержался: 989709 Не участвовало: 1889250 |
||
| Номер проекта решения:2.3 | Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 415009241059 Против: 35030200 Воздержался: 134200 Не участвовало: 1889250 |
||
| Номер проекта решения:2.4 | Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года. | Принято: Да |
| За: 415044187109 Против: 45450 Воздержался: 135400 Не участвовало: 1889250 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
