Новости
26 июня 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КЗАЭ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415738 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Калуга, ул. Азаровская,18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 415738X7527 | Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 1-01-00724-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 415738X7528 | Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 2-01-00724-A | 12 января 2006 г. | акции привилегированные | RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | «Утвердить Годовой отчет ПАО «КЗАЭ» за 2018 год, включенный в материалы для ознакомления акционерам» | Принято: Да |
| За: 47600082 Против: 13428 Воздержался: 146693 Не участвовало: 5844 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2018 год, включенную в материалы для ознакомления акционерам». | Принято: Да |
| За: 47600082 Против: 10546 Воздержался: 146693 Не участвовало: 5844 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать» | Принято: Да |
| За: 36983428 Против: 10631804 Воздержался: 144971 Не участвовало: 5844 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | «Утвердить состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» в количестве 7 (Семи) человек» | Принято: Да |
| За: 47599821 Против: 10546 Воздержался: 149575 Не участвовало: 5844 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Вихорев Владимир Валентинович | Принято: Да |
| За: 47734539 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Груздев Илья Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 47734539 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Королюк Оксана Николаевна | Принято: Да |
| За: 47734539 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Малеев Вячеслав Михайлович | Принято: Да |
| За: 47734539 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Миненко Владимир Васильевич | Принято: Да |
| За: 47734539 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Спиваков Александр Федорович | Принято: Да |
| За: 47734539 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Шабаев Фагиль Миргалифянович | Принято: Да |
| За: 47734539 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании ревизионной комиссии: Балановская Лариса Владимировна | Принято: Да |
| За: 33546815 Против: 5680 Воздержался: 149836 Не участвовало: 5844 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании ревизионной комиссии: Сивкова Татьяна Владимировна | Принято: Да |
| За: 33684233 Против: 5680 Воздержался: 10798 Не участвовало: 5844 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании ревизионной комиссии: Сильванович Юлия Александровна | Принято: Да |
| За: 33684233 Против: 5680 Воздержался: 10798 Не участвовало: 5844 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | «Утвердить независимым аудитором ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, ИНН 4027121320).» | Принято: Да |
| За: 47599560 Против: 10546 Воздержался: 149575 Не участвовало: 5844 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | «Внести изменения в устав ПАО «КЗАЭ» в соответствии с действующим законодательством РФ согласно проекту, включенному в материалы для ознакомления акционерам» | Принято: Да |
| За: 47601636 Против: 5680 Воздержался: 152365 Не участвовало: 5844 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | «Прекратить с 01 октября 2019 года полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования» - управляющей организации Акционерного общества «АвтоКом» (ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, место нахождения: 443080, Самарская область, г.Самара, ул. Проезд 4-ый, дом 66, комната 43) по Договору №б/н от 30.08.2010г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования» управляющей организации Открытому акционерному обществу «АвтоКом».» | Принято: Да |
| За: 36984265 Против: 10625595 Воздержался: 149560 Не участвовало: 5844 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Полностью проект решения в приложеном бюллетени. | Принято: Да |
| За: 20258385 Против: 12613 Воздержался: 146417 Не участвовало: 14543968 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Полностью проект решения в приложеном бюллетени. | Принято: Да |
| За: 20259744 Против: 10993 Воздержался: 146417 Не участвовало: 14543968 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Полностью проект решения в приложеном бюллетени. | Принято: Да |
| За: 20260527 Против: 17119 Воздержался: 144433 Не участвовало: 14543968 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
