Новости
27 июня 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ермак-инвест"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415090 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2019 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 415090X11026 | Публичное акционерное общество "Ермак-инвест" | 1-01-10658-F | 08 декабря 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2 | АО "РТ-Регистратор" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 3196542 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Покрыть убыток за 2018 год в размере 430 тыс. рублей за счет прибыли прошлых лет 148 тысяч рублей и 282 тыс. рублей за счет резервного фонда. Дивиденды за 2018 год не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 3196542 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 1 человека. | Принято: Да |
| За: 3196542 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Кривошеева Галина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 1909300 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 730978 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудиторами Общества ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «Аудит-ОН» | Принято: Да |
| За: 3196542 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 9 человек | Принято: Да |
| За: 3196542 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.2.1 | Агафонова Людмила Игоревна | Принято: Да |
| За: 3196542 | ||
| Номер проекта решения:5.2.2 | Бадмаев Баир Рудольфович | Принято: Да |
| За: 3196542 | ||
| Номер проекта решения:5.2.3 | Баженов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 3196542 | ||
| Номер проекта решения:5.2.4 | Бушуев Максим Витальевич | Принято: Да |
| За: 3196542 | ||
| Номер проекта решения:5.2.5 | Корсун Александр Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 3196542 | ||
| Номер проекта решения:5.2.6 | Носов Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 3196542 | ||
| Номер проекта решения:5.2.7 | Кузьминов Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 3196542 | ||
| Номер проекта решения:5.2.8 | Хабаров Сергей Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 3196542 | ||
| Номер проекта решения:5.2.9 | Шелудченко Николай Павлович | Принято: Да |
| За: 3196542 | ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
