+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

1 июля 2019

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 417100
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 25 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации 01 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москве по адресу: ул. Киевская, дом 7, 4 подъезд, 1 этаж, конференц
зал

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
417100X11736 Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" 1-03-10003-Z 18 августа 2004 г. акции обыкновенные RU0008010855 RU0008010855 АО "ПРЦ"

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года в размере 5 552 012 423,00 рубля, распределить следующим образом: - 277 600 622,00 рубля направить в Резервный фонд ПАО СК «Росгосстрах»; - 5 274 411 801,00 рубль оставить в составе нераспределенной прибыли. 1.2. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать. Принято: Да
За: 437901922508
Против: 48746971045
Воздержался: 1000
Номер проекта решения:2.1 Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм члены Совета директоров уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством): - Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей. - Галушин Николай Владимирович – 7 200 000 рублей. - Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей. - Полянцев Вениамин Александрович – 0 рублей. - Старосельская Оксана Борисовна– 0 рублей. - Пятаков Олег Анатольевич – 7 200 000 рублей. - Мамлеева Эльмира Рифатовна – 0 рублей. - Фрай Николаус Хайнрих – 0 рублей. ? Чернин Максим Борисович – 6 600 000 рублей. Принято: Да
За: 486648893508
Против: 45
Воздержался: 1000
Номер проекта решения:3.1 Утвердить Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению . Текст Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции содержится в составе материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, в т.ч. путем размещения на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp Принято: Да
За: 486648894553
Номер проекта решения:4.1 4.1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 9 (девяти) членов. Принято: Да
За: 486648894553
Номер проекта решения:4.2 4.2. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»: Принято: Да
За: 4379840050977
Номер проекта решения:4.2.1 Галушин Николай Владимирович Принято: Да
За: 486620771508
Номер проекта решения:4.2.2 Горегляд Валерий Павлович Принято: Да
За: 486620766508
Номер проекта решения:4.2.3 Задорнов Михаил Михайлович Принято: Да
За: 486620772508
Номер проекта решения:4.2.4 Мамлеев Эльмира Рифатовна Принято: Да
За: 486620766508
Номер проекта решения:4.2.5 Полянцев Вениамин Александрович Принято: Да
За: 486620766508
Номер проекта решения:4.2.6 Пятаков Олег Анатольевич Принято: Да
За: 486620768508
Номер проекта решения:4.2.7 Старосельская Оксана Борисовна Принято: Да
За: 486620766508
Номер проекта решения:4.2.8 Фрай Николаус Хайнрих Принято: Да
За: 486620778913
Номер проекта решения:4.2.9 Чернин Максим Борисович Принято: Да
За: 486873893508
Номер проекта решения:5.1 5.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов. Принято: Да
За: 486648894553
Номер проекта решения:5.2.1 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Аджамян Артур Юрьевич Принято: Да
За: 451749724561
Не участвовало: 34899169992
Номер проекта решения:5.2.2 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Липатов Алексей Николаевич Принято: Да
За: 451749724561
Не участвовало: 34899169992
Номер проекта решения:5.2.3 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Умнов Никита Сергеевич Принято: Да
За: 451749724561
Не участвовало: 34899169992
Номер проекта решения:6.1 Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО СК «Росгосстрах». Принято: Да
За: 486648894553

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей