+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

1 июля 2019

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОР"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416876
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 28 июня 2019 г. 14:00
Дата фиксации 03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 58, конференц-зал на 5-м эта
же

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
416876X32302 Публичное акционерное общество "ОР" 1-01-50161-A 26 сентября 2013 г. акции обыкновенные RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 416889

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «ОР» за 2018 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Принято: Да
За: 97173287
Против: 0
Воздержался: 4030084
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «ОР» за 2018 год, входящую в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Принято: Да
За: 97173287
Против: 0
Воздержался: 4030084
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1 По результатам 2018 года выплатить дивиденды по размещенным акциям Публичного акционерного общества «ОР» в размере 2,36 (Две целых тридцать шесть сотых) рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 18.07.2019г. Принято: Да
За: 97173287
Против: 0
Воздержался: 4030084
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.1 Титов Антон Михайлович Принято: Да
За: 115707146
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.2 Жеребцова Наталия Юрьевна Принято: Нет
За: 2503358
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.3 Шабайкин Вячеслав Владимирович Принято: Да
За: 93553749
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.4 Зотикова Татьяна Борисовна Принято: Да
За: 95495121
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.5 Зверев Станислав Матвеевич Принято: Да
За: 92795117
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.6 Скворкин Алексей Владимирович Принято: Да
За: 85352633
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.7 Мешков Алексей Александрович Принято: Да
За: 87698640
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.8 Костылева Валентина Владимировна Принято: Нет
За: 0
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.9 Демидова Наталья Игоревна Принято: Нет
За: 0
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.10 Винокуров Денис Владимирович Принято: Да
За: 111000393
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.11 Критский Александр Владиславович Принято: Нет
За: 24317370
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1 На основании пунктов 3.3. и 3.4. Политики по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 16.11.2018г., вместо установленного годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 29.06.2018г. вознаграждения Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров, дополнительно к основному вознаграждению членов Совета директоров, предусмотренному п.3.2. вышеупомянутой Политики, определить вознаграждение независимым и/или неисполнительным членам Совета директоров ПАО «ОР» за исполнение ими следующих дополнительных обязанностей на корпоративный год, следующий за принятием данного решения (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества): - за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей за корпоративный год, - за исполнение обязанностей заместителя Председателя Совета директоров в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за корпоративн Принято: Да
За: 97173277
Против: 0
Воздержался: 4030094
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» Исянгулову Елену Юрьевну Принято: Да
За: 37171187
Против: 3473900
Воздержался: 4030084
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» Таирову Екатерину Евгеньевну Принято: Да
За: 37171187
Против: 3473900
Воздержался: 4030084
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.3 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» Усика Сергея Николаевича Принято: Да
За: 37171187
Против: 3473900
Воздержался: 4030084
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1 Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) 10503044728). Принято: Да
За: 97173277
Против: 0
Воздержался: 4030094
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1 Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1; является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648). Принято: Да
За: 97173277
Против: 0
Воздержался: 4030094
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1 Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции (редакция №2) в соответствии с Приложением 1 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). Принято: Нет
За: 26759065
Против: 70414222
Воздержался: 4030084
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). Принято: Да
За: 93699387
Против: 3473900
Воздержался: 4030084
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:11.1 Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). Принято: Да
За: 89329287
Против: 7844000
Воздержался: 4030084
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:12.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). Принято: Да
За: 97173287
Против: 0
Воздержался: 4030084
Не участвовало: 0

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей