Новости
1 июля 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КТК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416186 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4, зал заседаний |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416186X11983 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | 1-02-11330-F | 28 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 94400196 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 94400196 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2018 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | Принято: Да |
| За: 94400196 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2018 год, в сумме 5 999 540 000 (Пять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества. 2. Дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 67361917 Против: 27038279 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Данилов Вадим Владимирович | Принято: Да |
| За: 82948497 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Прокудин Игорь Юрьевич | Принято: Да |
| За: 82948497 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Прокудина Татьяна Владимировна | Принято: Да |
| За: 82948496 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Казанцев Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 82948495 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Зархин Виталий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 140206395 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Половнев Игорь Георгиевич | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Член Совета директоров – 1 000 рублей ежемесячно Секретарь Совета директоров – 500 рублей ежемесячно. Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества: - расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса; - расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса; - расходы за пользование VIP-залом аэропортов; - расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс». | Принято: Да |
| За: 66358917 Против: 28041279 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Васечко Андрей Андреевич | Принято: Да |
| За: 94400196 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Кузнецова Мария Алексеевна | Принято: Да |
| За: 94400196 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Османова Зоя Николаевна | Принято: Да |
| За: 94400196 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб. Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб. | Принято: Да |
| За: 94400196 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2019 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, местонахождение: 125047, г. Москва, улица Лесная, д.5). | Принято: Да |
| За: 93400196 Против: 0 Воздержался: 1000000 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Внести в Устав Общества следующее дополнение: дополнить Статью 9 после пункта 9.1.14. пунктами 9.2.14.1 и 9.2.14.2 следующего содержания: 9.2.14.1. Предварительное (либо, в случае отсутствия у Общества до момента совершения сделки информации об отнесении сделки к настоящему подпункту Устава Общества, последующее) одобрение сделок, совершаемых Обществом и/или подконтрольными Обществу организациями, цена которых составляет более 1 (одного) миллиарда рублей. 9.2.14.2. Предварительное (либо, в случае отсутствия у Общества до момента совершения сделки информации об отнесении сделки к настоящему подпункту Устава Общества, последующее) одобрение сделок, совершаемых Обществом и/или подконтрольными Обществу организациями, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Обществ | Принято: Нет |
| За: 28041399 Против: 66358797 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КТК» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 67358917 Против: 27038279 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Член Совета директоров – 1 000 долларов США ежемесячно Секретарь Совета директоров – 500 долларов США ежемесячно. Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества: - расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса; - расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса; - расходы за пользование VIP-залом аэропортов; - расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс». | Принято: Нет |
| За: 3120 Против: 92842502 Воздержался: 0 Не участвовало: 1554674 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
