Новости
2 июля 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414587 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренесса нс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Рим». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 414587X9246 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 414584 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 83412911 Против: 59 Воздержался: 15317 Не участвовало: 756 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 83412911 Против: 141 Воздержался: 15234 Не участвовало: 757 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2018 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2018 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019 г. – не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей. | Принято: Да |
| За: 83427961 Против: 316 Воздержался: 7 Не участвовало: 759 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (семь) человек. | Принято: Да |
| За: 83400194 Против: 119 Воздержался: 27973 Не участвовало: 757 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров Общества следующих членов: 1. Гончаров Дмитрий Валерьевич; 2. Левит Игорь Михайлович; 3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор; 4. Молчанов Андрей Юрьевич; 5. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор; 6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор; 7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор. | Принято: Да |
| Против: 854 Воздержался: 81809 Не участвовало: 3637 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Гончаров Дмитрий Валерьевич | Принято: Да |
| За: 63912930 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Левит Игорь Михайлович | Принято: Да |
| За: 63086379 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Махнев Алексей Петрович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 81163191 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Молчанов Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 65134011 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 100691970 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 102763655 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 107164832 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Клевцова Наталья Сергеевна. | Принято: Да |
| За: 31257435 Против: 712 Воздержался: 31380 Не участвовало: 449 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Синюгин Денис Григорьевич. | Принято: Да |
| За: 31256751 Против: 1338 Воздержался: 31438 Не участвовало: 449 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Фрадина Людмила Валериевна. | Принято: Да |
| За: 31255686 Против: 2271 Воздержался: 31572 Не участвовало: 447 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2019 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб». | Принято: Да |
| За: 83241927 Против: 102305 Воздержался: 84370 Не участвовало: 441 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 83242926 Против: 102493 Воздержался: 82867 Не участвовало: 757 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
