Новости
2 июля 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 417175 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 28 июня 2019 г. 05:00 |
Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
417175X6986 | Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба" | 1-01-20179-F | 18 декабря 1997 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP468 | RU000A0JP468 | АО РСР "ЯФЦ" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 417176 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год | Принято: Да |
За: 780631 Не участвовало: 25 |
||
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | Принято: Да |
За: 780636 Не участвовало: 20 |
||
Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 16 630 683 тыс. рублей: - 8 316 000 тыс. руб. – дивиденды акционерам Общества; - 322 067 тыс. руб. - финансирование капитальных вложений, в том числе: - поисковый актив (геологоразведка с целью наращивания минерально-сырьевой базы) на объект «4-я очередь россыпи Нюрбинская» на сумму 321 863 тыс. руб.; - техническое перевооружение (приобретение источника бесперебойного питания Штиль и спутникового оборудования "Земная станция Спутниковой связи") 204 тыс. руб. Чистую прибыль в сумме 7 992 616 тыс. руб. оставить нераспределённой. 2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивиденда в размере 10 395 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию Общества. 3. Определить форму выплаты дивидендов по результатам 2018 года: - дивиденды акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются в денежной форме. 4. Определить | Принято: Да |
За: 780636 Не участвовало: 20 |
||
Номер проекта решения:4.1 | Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 5 человек в следующем составе: | Принято: Да |
За: 3901725 Воздержался: 1000 Не участвовало: 555 |
||
Номер проекта решения:4.1.1 | Макаров Вячеслав Владимирович | Принято: Да |
За: 780240 | ||
Номер проекта решения:4.1.2 | Машинский Константин Анатольевич | Принято: Да |
За: 780234 | ||
Номер проекта решения:4.1.3 | Павлович Константин Григорьевич | Принято: Да |
За: 780224 | ||
Номер проекта решения:4.1.4 | Платонов Анатолий Васильевич | Принято: Да |
За: 780754 | ||
Номер проекта решения:4.1.5 | Черепнов Андрей Николаевич | Принято: Да |
За: 780253 | ||
Номер проекта решения:5.1 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Бобров Михаил Геннадьевич | Принято: Да |
За: 780419 Против: 5 Воздержался: 200 Не участвовало: 32 |
||
Номер проекта решения:5.2 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Барановская Наталья Викторовна | Принято: Да |
За: 780413 Против: 4 Воздержался: 200 Не участвовало: 39 |
||
Номер проекта решения:5.3 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Морозкина Галина Геннадьевна | Принято: Да |
За: 780400 Против: 9 Воздержался: 200 Не участвовало: 47 |
||
Номер проекта решения:6.1 | 1. Утвердить аудиторскую фирму «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. | Принято: Да |
За: 780636 Не участвовало: 20 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД