+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

2 июля 2019

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 417175
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 28 июня 2019 г. 05:00
Дата фиксации 03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
417175X6986 Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба" 1-01-20179-F 18 декабря 1997 г. акции обыкновенные RU000A0JP468 RU000A0JP468 АО РСР "ЯФЦ"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 417176

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год Принято: Да
За: 780631
Не участвовало: 25
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Принято: Да
За: 780636
Не участвовало: 20
Номер проекта решения:3.1 1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 16 630 683 тыс. рублей: - 8 316 000 тыс. руб. – дивиденды акционерам Общества; - 322 067 тыс. руб. - финансирование капитальных вложений, в том числе: - поисковый актив (геологоразведка с целью наращивания минерально-сырьевой базы) на объект «4-я очередь россыпи Нюрбинская» на сумму 321 863 тыс. руб.; - техническое перевооружение (приобретение источника бесперебойного питания Штиль и спутникового оборудования "Земная станция Спутниковой связи") 204 тыс. руб. Чистую прибыль в сумме 7 992 616 тыс. руб. оставить нераспределённой. 2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивиденда в размере 10 395 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию Общества. 3. Определить форму выплаты дивидендов по результатам 2018 года: - дивиденды акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются в денежной форме. 4. Определить Принято: Да
За: 780636
Не участвовало: 20
Номер проекта решения:4.1 Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 5 человек в следующем составе: Принято: Да
За: 3901725
Воздержался: 1000
Не участвовало: 555
Номер проекта решения:4.1.1 Макаров Вячеслав Владимирович Принято: Да
За: 780240
Номер проекта решения:4.1.2 Машинский Константин Анатольевич Принято: Да
За: 780234
Номер проекта решения:4.1.3 Павлович Константин Григорьевич Принято: Да
За: 780224
Номер проекта решения:4.1.4 Платонов Анатолий Васильевич Принято: Да
За: 780754
Номер проекта решения:4.1.5 Черепнов Андрей Николаевич Принято: Да
За: 780253
Номер проекта решения:5.1 Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Бобров Михаил Геннадьевич Принято: Да
За: 780419
Против: 5
Воздержался: 200
Не участвовало: 32
Номер проекта решения:5.2 Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Барановская Наталья Викторовна Принято: Да
За: 780413
Против: 4
Воздержался: 200
Не участвовало: 39
Номер проекта решения:5.3 Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Морозкина Галина Геннадьевна Принято: Да
За: 780400
Против: 9
Воздержался: 200
Не участвовало: 47
Номер проекта решения:6.1 1. Утвердить аудиторскую фирму «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. Принято: Да
За: 780636
Не участвовало: 20

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей