Новости
4 июля 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401268 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 28 июня 2019 г. 13:00 |
Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | город Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка) |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
401268X5247 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО "СТАТУС" |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2018 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год. | Принято: Да |
За: 627252886 Против: 845 Воздержался: 1068 Не участвовало: 27687714 |
||
Номер проекта решения:2.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год. Принять к сведению заключение внутреннего аудита. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2018 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2018 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2018 год ПАО «КАМАЗ», отчета от изменениях капитала за 2018 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2018 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2018 год. | Принято: Да |
За: 627252933 Против: 862 Воздержался: 1004 Не участвовало: 27687714 |
||
Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2018 год в размере 27 179 148 (Двадцать семь миллионов сто семьдесят девять тысяч сто сорок восемь) рублей 39 копеек, следующим образом: чистую прибыль ПАО «КАМАЗ» в размере 27 179 148 (Двадцать семь миллионов сто семьдесят девять тысяч сто сорок восемь) рублей 39 копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
За: 627218432 Против: 34347 Воздержался: 1644 Не участвовало: 27688090 |
||
Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год не выплачивать. | Принято: Да |
За: 627205491 Против: 38077 Воздержался: 10503 Не участвовало: 27688442 |
||
Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ» | Принято: Да |
За: 6610181446 Против: 9856 Воздержался: 289566145 Не участвовало: 304610196 |
||
Номер проекта решения:5.1.1 | ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
За: 675228700 | ||
Номер проекта решения:5.1.2 | БРОЙТМАН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ | Принято: Да |
За: 460879743 | ||
Номер проекта решения:5.1.3 | ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ | Принято: Да |
За: 460981490 | ||
Номер проекта решения:5.1.4 | ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
За: 460952337 | ||
Номер проекта решения:5.1.5 | ЗАВЬЯЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
За: 675034671 | ||
Номер проекта решения:5.1.6 | КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
За: 675305910 | ||
Номер проекта решения:5.1.7 | ПЕСОШИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Да |
За: 220793260 | ||
Номер проекта решения:5.1.8 | СЕРДЮКОВ АНАТОЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ | Принято: Да |
За: 675029320 | ||
Номер проекта решения:5.1.9 | СКВОРЦОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
За: 1132981103 | ||
Номер проекта решения:5.1.10 | ШМИД ВОЛЬФРАМ (WOLFRAM SCHMID) | Принято: Да |
За: 586495742 | ||
Номер проекта решения:5.1.11 | ЯНК ГЕРАЛЬД (GERALD JANK) | Принято: Да |
За: 586492134 | ||
Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - СМИРНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА | Принято: Да |
За: 627251673 Против: 565 Воздержался: 1111 Не участвовало: 27689154 |
||
Номер проекта решения:6.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - ИЛЬЯСОВ ДИЛУС МУХАМЕДОВИЧ | Принято: Да |
За: 627250326 Против: 1448 Воздержался: 829 Не участвовало: 27689900 |
||
Номер проекта решения:6.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - НИКОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
За: 627250311 Против: 845 Воздержался: 1101 Не участвовало: 27690246 |
||
Номер проекта решения:6.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - САРАЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Да |
За: 627249775 Против: 1038 Воздержался: 1033 Не участвовало: 27690657 |
||
Номер проекта решения:6.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - ЗАКИЕВ ИЛЬДАР ДИЛБАРОВИЧ | Принято: Да |
За: 627249052 Против: 1094 Воздержался: 1033 Не участвовало: 27691324 |
||
Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
За: 627252076 Против: 1113 Воздержался: 1532 Не участвовало: 27687792 |
||
Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
За: 627252398 Против: 706 Воздержался: 1812 Не участвовало: 27687597 |
||
Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
За: 627253051 Против: 549 Воздержался: 1512 Не участвовало: 27687401 |
||
Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
За: 627252703 Против: 942 Воздержался: 1339 Не участвовало: 27687529 |
||
Номер проекта решения:11.1 | Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года (протокол № 41), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2018 года по 28 июня 2019 года) не выплачивать. | Принято: Да |
За: 627241459 Против: 3381 Воздержался: 10074 Не участвовало: 27687599 |
||
Номер проекта решения:12.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года (протокол № 41), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2018 года по 28 июня 2019 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
За: 627248193 Против: 4559 Воздержался: 1730 Не участвовало: 27688031 |
||
Номер проекта решения:13.1 | Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
За: 494842737 Против: 2000 Воздержался: 132410227 Не участвовало: 27687539 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД