+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

5 июля 2019

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧТПЗ"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416890
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 28 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации 03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Маши
ностроителей, дом 21, здание заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, за
л заседаний

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
416890X9507 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" 1-01-00182-A 02 декабря 2003 г. акции обыкновенные RU0009066807 RU0009066807 АО "Регистратор Интрако"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 418032

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества: распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2018 года в размере 3 436 098 714 (Три миллиарда четыреста тридцать шесть миллионов девяносто восемь тысяч семьсот четырнадцать) рублей 66 копеек, а также часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018, в размере 1 265 510 933 (Один миллиард двести шестьдесят пять миллионов пятьсот десять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 02 копейки, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества; выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в общей сумме 4 701 609 647 (Четыре миллиарда семьсот один миллион шестьсот девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 68 копеек; определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 15 (Пятнадцать) рублей 38 копеек; дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме; определить дату Принято: Да
За: 297333135
Не участвовало: 22139
Номер проекта решения:2.1 Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Принято: Да
За: 2081388582
Воздержался: 28056
Не участвовало: 70280
Номер проекта решения:2.1.1 Коваленков Борис Геннадьевич Принято: Да
За: 297229783
Номер проекта решения:2.1.2 Комаров Андрей Ильич Принято: Да
За: 297243811
Номер проекта решения:2.1.3 Махов Вадим Александрович Принято: Да
За: 297222770
Номер проекта решения:2.1.4 Микрюкова Дина Анатольевна Принято: Да
За: 297277265
Номер проекта решения:2.1.5 Селезнев Олег Петрович Принято: Да
За: 297222770
Номер проекта решения:2.1.6 Федоров Александр Анатольевич Принято: Да
За: 297964447
Номер проекта решения:2.1.7 Янковский Сергей Владимирович Принято: Да
За: 297227736
Номер проекта решения:3.1 Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Бородаенко Анна Николаевна Принято: Да
За: 61138924
Воздержался: 4008
Не участвовало: 19639
Номер проекта решения:3.2 Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Голованов Алексей Николаевич Принято: Да
За: 61138916
Воздержался: 4016
Не участвовало: 19639
Номер проекта решения:3.3 Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Митин Игорь Васильевич Принято: Да
За: 61138916
Воздержался: 4016
Не участвовало: 19639
Номер проекта решения:4.1 Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества: 4.1. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603050525) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); 4.2. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603080484) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Принято: Да
За: 297335635
Не участвовало: 19639
Номер проекта решения:5.1 Руководствуясь положениями подпункта 15.1.21 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, - Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и Дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2019 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих основных условиях: Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поруч Принято: Да
За: 61142900
Не участвовало: 19671

 

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей