+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

28 мая 2020

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 495740
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 19 июня 2020 г.
Дата фиксации 26 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
495740X21222 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) 10101978B 18 августа 1999 г. акции обыкновенные RU000A0JUG31 RU000A0JUG31 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 18 июня 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 18 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2019 года. Прибыль по итогам 2019 года в размере 40 999 752 697-86 (Сорок миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто семь рублей восемьдесят шесть копеек) оставить в распоряжении Банка.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении аудиторов Банка.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить аудиторами Банка: - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2020 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2020 года и I квартал 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание Авдеев Роман Иванович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание Газитуа Эндрю Серджио (независимый)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание Грассе Томас Гюнтер
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание Лорд Дарсбери (Питер) (независимый)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание Клинген Андреас (независимый)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание Менжинский Сергей Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание Оуэнс Уильям Форрестер (независимый)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.8
Описание Салонен Илкка Сеппо (независимый)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.9
Описание Степаненко Алексей Анатольевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.10
Описание Чубарь Владимир Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2021 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 395 000 (Трехсот девяносто пяти тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Гудков Евгений Олегович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Вастьянова Александра Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Осипов Вячеслав Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
Номер проекта решения: 11.1
Описание Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
Номер проекта решения: 12.1
Описание Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JUG31 RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1)

 

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей