Новости
28 мая 2020
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 495740 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 19 июня 2020 г. |
Дата фиксации | 26 мая 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
495740X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 18 июня 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 18 июня 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2019 года. Прибыль по итогам 2019 года в размере 40 999 752 697-86 (Сорок миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто семь рублей восемьдесят шесть копеек) оставить в распоряжении Банка. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторов Банка. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить аудиторами Банка: - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2020 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2020 года и I квартал 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
Описание | Авдеев Роман Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
Описание | Газитуа Эндрю Серджио (независимый) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
Описание | Грассе Томас Гюнтер | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
Описание | Лорд Дарсбери (Питер) (независимый) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
Описание | Клинген Андреас (независимый) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
Описание | Менжинский Сергей Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
Описание | Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
Описание | Салонен Илкка Сеппо (независимый) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
Описание | Степаненко Алексей Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
Описание | Чубарь Владимир Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2021 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 395 000 (Трехсот девяносто пяти тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Гудков Евгений Олегович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.2 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Вастьянова Александра Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.3 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Осипов Вячеслав Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Банка в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка. | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка. | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка. | |
Номер проекта решения: 12.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД