Новости
1 июня 2020
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Витабанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 488186 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 06 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 488186X28062 | Публичное акционерное общество "Витабанк" | 10300356B | 19 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 490206 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 мая 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 мая 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Россия, 195220, город Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 17, корпус 4, литер В. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета ПАО «Витабанк» за 2019 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «Витабанк» за 2019 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Витабанк» за 2019 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Витабанк» за 2019 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли (убытков) 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли (убытков) 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2019 года, в том числе размера дивиденда, формы и порядка его выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2019 года по привилегированным именным акциям в размере 25% от номинальной стоимости акции на каждую привилегированную акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июня 2020 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Витабанк» на 2020 | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора ПАО «Витабанк» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ООО «Балтийский аудит»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Витабанк». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Витабанк» в количестве 7 человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Витабанк». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в состав Совета директоров | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
| Описание | Александров Борис Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
| Описание | Бахов Александр Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
| Описание | Бойчевский Андрей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
| Описание | Буркова Анна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
| Описание | Меньшиков Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
| Описание | Орешкин Виктор Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
| Описание | Щетров Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава ревизионной комиссии ПАО «Витабанк». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Витабанк». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Избрать в состав ревизионной комиссии. - Долгова Екатерина Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 9.2 | ||
| Описание | Избрать в состав ревизионной комиссии. - Ким Инна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 9.3 | ||
| Описание | Избрать в состав ревизионной комиссии. - Петрова Алла Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «Витабанк» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Витабанк» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Витабанк» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Витабанк» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ПАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Не выплачивать членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ПАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих функций | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Витабанк» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Витабанк» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2019 года, в том числе размера дивиденда, формы и порядка его выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора ПАО «Витабанк» на 2020.
6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Витабанк».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Витабанк».
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии ПАО «Витабанк».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Витабанк».
10. Утверждение Устава ПАО «Витабанк» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Витабанк» в новой редакции.
12. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ПАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
В сообщении о корпоративном действии "Годовое общее собрании акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Витабанк" ИНН 7831000147 (акция 10300356В/ ISIN RU000A0JWF97) допущена опечатка: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - дата фиксации - 06 мая 2020 года, а не 06.04.2020
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
