Новости
3 июня 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Витабанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 488186 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 06 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 488186X28062 | Публичное акционерное общество "Витабанк" | 10300356B | 19 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 490206 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «Витабанк» за 2019 год | Принято: Да |
| За: 33003213 Не участвовало: 4426 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Витабанк» за 2019 год | Принято: Да |
| За: 33003213 Не участвовало: 4426 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (убытков) 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет | Принято: Да |
| За: 33003213 Не участвовало: 4426 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2019 года по привилегированным именным акциям в размере 25% от номинальной стоимости акции на каждую привилегированную акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июня 2020 года | Принято: Да |
| За: 33003213 Не участвовало: 4426 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить в качестве аудитора ПАО «Витабанк» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ООО «Балтийский аудит»). | Принято: Да |
| За: 33003213 Не участвовало: 4426 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Витабанк» в количестве 7 человек | Принято: Да |
| За: 33003213 Не участвовало: 4426 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в состав Совета директоров | Принято: Да |
| За: 231050225 Не участвовало: 3248 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Александров Борис Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 33007175 | ||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Бахов Александр Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 33007175 | ||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Бойчевский Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 33007175 | ||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Буркова Анна Владимировна | Принято: Да |
| За: 33007175 | ||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Меньшиков Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 33007175 | ||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Орешкин Виктор Михайлович | Принято: Да |
| За: 33007175 | ||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Щетров Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 33007175 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать в состав ревизионной комиссии. - Долгова Екатерина Алексеевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать в состав ревизионной комиссии. - Ким Инна Владимировна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать в состав ревизионной комиссии. - Петрова Алла Сергеевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав ПАО «Витабанк» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 33003213 Не участвовало: 4426 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Витабанк» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 33003213 Не участвовало: 4426 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Не выплачивать членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ПАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих функций | Принято: Да |
| За: 33003211 Не участвовало: 4428 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
В сообщении о корпоративном действии "Годовое общее собрании акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Витабанк" ИНН 7831000147 (акция 10300356В/ ISIN RU000A0JWF97) допущена опечатка: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - дата фиксации - 06 мая 2020 года, а не 06.04.2020
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
