Новости
8 июня 2020
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Русские самоцветы"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 501840 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 30 июня 2020 г. |
Дата фиксации | 05 июня 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
501840X2817 | Акционерное общество "Русские самоцветы" | 1-02-00345-D | 20 декабря 2000 г. | акции обыкновенные | RSAM/02 | RU0009100689 | АО "СТАТУС" |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 195112, г. Санкт- Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8 (АО «Русские само цветы») |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплатее (объявлении) дивидендов. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года: Капитальные вложения – 11 111 тыс. руб. Выплаты социального характера работникам и пенсионерам – 500 тыс. руб. Итого (чистая прибыль отчетного периода) – 11611 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества за 2019 г. не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Докучаев Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Козлова Татьяна Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Марданшин Айдар Нуриманович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Опалева Наталия Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Павлов Леонид Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Тихонов Валериан Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Клеопин Николай Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Кашина Елена Георгиевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Корж Людмила Георгиевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яровикова Любовь Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора Общества | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить Аудитором Акционерного общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта–Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Принять решение о согласии на совершение Обществом в течение 1 (Одного) года с даты принятия такого решения ряда сделок со следующими параметрами: Стороны сделок: АКБ «Ланта-Банк (АО)-кредитор, Общество-заемщик; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: (а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)); (б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк (АО)). Предмет сделки – получение кредита Цена: предельная сумма сделок, не превышающая суммарно 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции |
Повестка
1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019год.
2. Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта–Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД