Новости
10 июня 2020
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ЗАО "СПб РДЦ"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 502633 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 30 июня 2020 г. 15:00 МСК |
Дата фиксации | 09 июня 2020 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
502633X34369 | Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" | 1-01-05707-J | 31 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5 | ООО "Оборонрегистр" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 502634 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2020 г. 13:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 июня 2020 г. 17:00 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарн ый Центр», 191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23 |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | 1) Утвердить годовой отчет за 2019 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. 2) Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 финансового года, в размере 20 092 445,70 рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества. 3) Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 38,31 рубль на одну обыкновенную именную акцию в денежной форме. 4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15 июля 2020 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров в количестве 5 человек из следующих кандидатов: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Титов Александр Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Сивохин Максим Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Новиков Дмитрий Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Бунин Павел Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Зимин Владислав Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Осипкина Татьяна Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Калитка Татьяна Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Миничев Владимир Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора Общества | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества из следующего списка кандидатов:: ООО «БАЛТ-АУДИТ» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.2 | ||
Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества из следующего списка кандидатов:: ООО «Листик и партнеры» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.3 | ||
Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества из следующего списка кандидатов:: ООО «Аудит-ПрофАктив» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Ревизором Общества Ким Наталью Юрьевну. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД