+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

11 июня 2020

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 491627
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 09 июня 2020 г.
Дата фиксации 15 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
491627X12179 Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" 1-02-07615-A 06 июля 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JQU47 RU000A0JQU47 АО ВТБ Регистратор

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 491798

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Принято: Да
За: 524629873
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Принято: Да
За: 524629873
Номер проекта решения:3.1 Не распределять прибыль по результатам 2019 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды. Принято: Да
За: 524629873
Номер проекта решения:4.1 Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: Принято: Да
За: 3672409111
Номер проекта решения:4.1.1 Якунин Вадим Сергеевич Принято: Да
За: 524612373
Номер проекта решения:4.1.2 Музяев Вадим Геннадиевич Принято: Да
За: 524612373
Номер проекта решения:4.1.3 Якунина Юлия Сергеевна Принято: Да
За: 524612373
Номер проекта решения:4.1.4 Севастьянов Леонид Михайлович Принято: Да
За: 524612373
Номер проекта решения:4.1.5 Сухорученко Александр Николаевич Принято: Да
За: 524612373
Номер проекта решения:4.1.6 Горбунов Вадим Николаевич Принято: Да
За: 524612373
Номер проекта решения:4.1.7 Гуз Сергей Анатольевич Принято: Да
За: 524734873
Номер проекта решения:5.1 Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Виноградов Павел Сергеевич Принято: Да
За: 395899873
Номер проекта решения:5.2 Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Лобанова Людмила Ивановна Принято: Да
За: 395899873
Номер проекта решения:5.3 Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Губина Надежда Павловна Принято: Да
За: 395899873
Номер проекта решения:6.1 Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «09» июня 2020 г., в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени. Принято: Да
За: 524629873
Номер проекта решения:7.1 Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). Принято: Да
За: 524612373
Воздержался: 17500
Номер проекта решения:8.1 Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»). Принято: Да
За: 524612373
Воздержался: 17500

 

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей