Новости
23 июня 2020
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 503035 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 22 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 503035X36419 | Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" | 1-01-84907-H | 14 апреля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 14 июля 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 14 июля 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2019 финансового года составила 101 977 779,60 (сто один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят девять и 60/100) рублей, и оставить чистую прибыль Общества по итогам 2019 года нераспределенной, дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Беликов Роман Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Боридько Тимур Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Елисеев Александр Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Левашова Анастасия Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Лобанов Александр Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Маркунина Елизавета Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Пахомова Елена Константиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Ситдеков Тагир Алиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Фалалеев Климент Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
| Описание | Яковлева Наталья Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в количестве 2 (двух) человек в следующем составе: 1.Абдулина Виктория 2.Нехороших Наталья Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2020 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества: • Левашовой Анастасии Викторовне – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год; • Фалалееву Клименту Александровичу – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год; • Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 19.06.2019 г. по 14.07.2020 г. включительно в следующем размере: •Левашовой Анастасии Викторовне – 2 129 554,66 (два миллиона сто двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре и 66/100) рублей, включая НДФЛ; •Яковлевой Наталье Юрьевне – 2 129 554,66 (два миллиона сто двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре и 66/100) рублей, включая НДФЛ. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О принятии решения об участии ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Принять решение об участии ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Редакции №2 Устава ПАО «ГТМ». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Редакцию №2 Устава ПАО «ГТМ. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ГТМ». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ГТМ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22#RU#1-01-84907-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. О принятии решения об участии ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике.
8. Об утверждении Редакции №2 Устава ПАО «ГТМ».
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ».
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ГТМ».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
