Новости
25 июня 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 495740 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 26 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 495740X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 24940650464 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 24940650464 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2019 года. Прибыль по итогам 2019 года в размере 40 999 752 697-86 (Сорок миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто семь рублей восемьдесят шесть копеек) оставить в распоряжении Банка. | Принято: Да |
| За: 24940650464 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудиторами Банка: - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2020 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2020 года и I квартал 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | Принято: Да |
| За: 24940650464 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек. | Принято: Да |
| За: 24940650464 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Авдеев Роман Иванович | Принято: Да |
| За: 27357420153 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Газитуа Эндрю Серджио (независимый) | Принято: Да |
| За: 20685798049 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Грассе Томас Гюнтер | Принято: Да |
| За: 31535028959 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Лорд Дарсбери (Питер) (независимый) | Принято: Да |
| За: 20938327298 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Клинген Андреас (независимый) | Принято: Да |
| За: 20938327275 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Менжинский Сергей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 28189111338 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) | Принято: Да |
| За: 20685798051 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Салонен Илкка Сеппо (независимый) | Принято: Да |
| За: 20938327277 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Степаненко Алексей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 20684207651 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Чубарь Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 37261105687 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2021 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 395 000 (Трехсот девяносто пяти тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях | Принято: Да |
| За: 24940650464 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Гудков Евгений Олегович | Принято: Да |
| За: 24940650464 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Вастьянова Александра Александровна | Принято: Да |
| За: 24940650464 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Осипов Вячеслав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 24940650464 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления. | Принято: Да |
| За: 24940650464 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка. | Принято: Да |
| За: 24911450164 Против: 0 Воздержался: 29200300 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка. | Принято: Да |
| За: 24911450164 Против: 0 Воздержался: 29200300 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка. | Принято: Да |
| За: 24911450164 Против: 0 Воздержался: 29200300 Не участвовало: 0 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
