Новости
29 июня 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 494742 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2020 г. 18:00 МСК |
| Дата фиксации | 28 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 494742X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | |
| 494742X18155 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | 7 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 498273 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2019 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). | Принято: Да |
| За: 3251221388564 Против: 591293 Воздержался: 72011786 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2019 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 9 494 581,29 Распределить на: Резервный фонд 0,00 Оставить в распоряжении Общества 5 499 467,76 Дивиденды 3 995 113,53 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года - 07 июля 2020 года (на конец операционного дня). | Принято: Да |
| За: 3251279238804 Против: 9476176 Воздержался: 5470454 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 294209129731 Воздержался: 3469169033 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3179511658429 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 389245331 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3179701025319 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3202270900444 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 527980982 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3205991998588 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 1685818967 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3211316232794 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ | Принято: Да |
| За: 3179646585895 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 296777199529 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 903703665 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.12 | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3210891490681 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.13 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3206606966192 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.14 | ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3203894223335 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.15 | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 3178937427463 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.16 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 3205781846155 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). | Принято: Да |
| За: 3251031278599 Против: 4011893 Воздержался: 258894942 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). | Принято: Да |
| За: 3251008332377 Против: 749560 Воздержался: 285019384 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). | Принято: Да |
| За: 2095109019767 Против: 1155873191586 Воздержался: 309896701 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). | Принято: Да |
| За: 3250992858993 Против: 4462498 Воздержался: 292427175 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: БЕРСТЕНЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56080085779 Против: 2038977766318 Воздержался: 1156197804200 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56142667661 Против: 2038972535462 Воздержался: 1156173626924 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56066529975 Против: 2039000350541 Воздержался: 1156188775781 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56075200685 Против: 2039006031738 Воздержался: 1156174339761 |
||
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56060557340 Против: 2039006181154 Воздержался: 1156188904345 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Прекратить действие Положения о Правлении ПАО «ТГК-1». | Принято: Да |
| За: 2095059562438 Против: 1155907149598 Воздержался: 323000997 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1». | Принято: Да |
| За: 3250943809936 Против: 38364078 Воздержался: 307586122 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Прекратить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 3251016362408 Против: 38441118 Воздержался: 234956610 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 2095133126490 Против: 4703183 Воздержался: 1156151930463 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,2317 % (Ноль целых две тысячи триста семнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке: - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 10.06.2019 г. в размере 0,0622% (Ноль целых шестьсот двадцать две десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях. - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 19.09.2019 г. в размере 0,1695% (Ноль целых одна тысяча шестьсот девяносто пять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по ито... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx). | Принято: Да |
| За: 2068273515207 Против: 27015817397 Воздержался: 1156000427532 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1», Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также прем... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx). | Принято: Да |
| За: 1228051609929 Против: 26875282377 Воздержался: 317476292 |
||
| Номер проекта решения:10.2 | Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Заемщик: ПАО «ТГК-1», Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также преми... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx). | Принято: Да |
| За: 1228034423058 Против: 26879209463 Воздержался: 314992986 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
