Новости
3 июля 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Русские самоцветы"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 501840 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 501840X2817 | Акционерное общество "Русские самоцветы" | 1-02-00345-D | 20 декабря 2000 г. | акции обыкновенные | RSAM/02 | RU0009100689 | АО "СТАТУС" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 719394 Против: 104 Воздержался: 121 Не участвовало: 90 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года: Капитальные вложения – 11 111 тыс. руб. Выплаты социального характера работникам и пенсионерам – 500 тыс. руб. Итого (чистая прибыль отчетного периода) – 11611 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества за 2019 г. не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 718443 Против: 950 Воздержался: 236 Не участвовало: 80 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 5035814 Против: 350 Воздержался: 1141 Не участвовало: 658 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Докучаев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 1185859 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Козлова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 508252 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Марданшин Айдар Нуриманович | Принято: Да |
| За: 810545 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Опалева Наталия Владимировна | Принято: Да |
| За: 776904 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Павлов Леонид Николаевич | Принято: Да |
| За: 484612 | ||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Тихонов Валериан Анатольевич | Принято: Да |
| За: 691035 | ||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Клеопин Николай Игоревич | Принято: Да |
| За: 578586 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Кашина Елена Георгиевна | Принято: Да |
| За: 518917 Против: 10 Воздержался: 210 Не участвовало: 105 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Корж Людмила Георгиевна | Принято: Да |
| За: 518917 Против: 30 Воздержался: 210 Не участвовало: 85 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яровикова Любовь Николаевна | Принято: Да |
| За: 518897 Против: 30 Воздержался: 210 Не участвовало: 105 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Акционерного общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант». | Принято: Да |
| За: 719427 Против: 77 Воздержался: 120 Не участвовало: 85 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Принять решение о согласии на совершение Обществом в течение 1 (Одного) года с даты принятия такого решения ряда сделок со следующими параметрами: Стороны сделок: АКБ «Ланта-Банк (АО)-кредитор, Общество-заемщик; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: (а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)); (б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк (АО)). Предмет сделки – получение кредита Цена: предельная сумма сделок, не превышающая суммарно 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. | Принято: Да |
| За: 579051 Против: 261 Воздержался: 385 Не участвовало: 90 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
