+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

31 июля 2020

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ККС-Групп"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 511898
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 24 августа 2020 г. 12:00 МСК
Дата фиксации 30 июля 2020 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф.54.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
511898X11605 Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" 1-01-55462-E 24 декабря 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 21 августа 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 21 августа 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2019 год (приложение №1).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп» по итогам 2019 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2019 года (приложение №2).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 финансового года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание 1.Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 финансового года. 2.Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 года не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание Бродский Илья Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание Клапцов Алексей Витальевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание Кожуховский Игорь Степанович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание Кочетков Геннадий Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание Марина Ирина Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.6
Описание Дэвид Александр Херн
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.7
Описание Злобин Михаил Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.8
Описание Трифанин Александр Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.9
Описание Щукин Юрий Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп».
Номер проекта решения: 5.1
Описание 1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «Тула-Аудит», ОГРН 1187154007920. 2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2020 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №12).
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №12) (приложение №3).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №4).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №5).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №6).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня О последующем одобрении договора целевого займа №14/19-З от 02.08.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Одобрить Договор целевого займа №14/19-З от 02.08.2020г., заключенный между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сумма займа: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей; - проценты за пользование заемными средствами – до 14 % годовых; - срок использования займа - 7 лет.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня О последующем одобрении договора целевого займа между №11/19 от 13.06.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеет заинтересованность.
Номер проекта решения: 11.1
Описание Одобрить Договор займа №11/19 от 13.06.2019г., заключенный между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик) с учетом дополнительного соглашения №1 от 25.02.2020, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сумма займа 170 000 000 (сто семьдесят миллионов ) рублей; - процентная ставка – 14 (четырнадцать) % годовых (в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ или условий кредитования ПАО «ККС-Групп», Кредитор вправе изменить размер процента); - срок пользования - 3 (три) года с момента выдачи займа (до 30.06.2022).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

 

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп» по итогам 2019 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
5. Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп».
6. Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №12).
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
10. О последующем одобрении договора целевого займа №14/19-З от 02.08.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О последующем одобрении договора целевого займа между №11/19 от 13.06.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеет заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей