+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

6 августа 2020

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДжиТиЭл"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 514298
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 августа 2020 г.
Дата фиксации 04 августа 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
514298X19302 Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл" 1-03-22061-H 19 января 2010 г. акции обыкновенные RU000A0JTN19 RU000A0JTN19 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 27 августа 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 27 августа 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://lk.rrost.ru

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета ПАО "ДжиТиЭл" за 2019 г.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет общества
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ДжиТиЭл" за 2019 г.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ДжиТиЭл» за 2019 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл» за 2019 г
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Выплата дивидендов по результатам работы за 2019 г.
Номер проекта решения: 4.1
Описание По результатам работы Общества за 2019 отчетный год, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО "ДжиТиЭл"
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать совет директоров (наблюдательный совет) общество в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Батырев Иван Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Бернян Вячеслав Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Васильчикова Анна Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Дорофеев Павел Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Дунаев Александр Вячеславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Иванов Михаил Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание Кадыров Рафис Фаизович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание Кадыров Руслан Рафисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.9
Описание Лезихин Владимир Алексеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДжиТиЭл"
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДжиТиЭл": Кроик Александр Львович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.2
Описание Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДжиТиЭл": Федоров Евгений Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.3
Описание Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДжиТиЭл": Сучков Алексей Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО "ДжиТиЭл"
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить в качестве аудитора ПАО «ДжиТиЭл» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор», место нахождения: РФ,390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46, литера А, помещение Н7), ОГРН 1026201075207, ИНН 6229021202. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11706015633).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Продление полномочий единоличного исполнительного органа
Номер проекта решения: 8.1
Описание Продлить полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ДжиТиЭл» – Президента Кадырова Рафиса Фаизовича сроком на 3 года
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTN19 RU000A0JTN19#RU#1-03-22061-H#Акция обыкновенная именная

 

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО "ДжиТиЭл" за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ДжиТиЭл" за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ДжиТиЭл» за 2019 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл».
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2019 г.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО "ДжиТиЭл".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ДжиТиЭл".
7. Утверждение аудитора ПАО "ДжиТиЭл".
8. Продление полномочий единоличного исполнительного органа.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей