Новости
26 августа 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ККС-Групп"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 511898 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 августа 2020 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 июля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф.54. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 511898X11605 | Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" | 1-01-55462-E | 24 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2019 год (приложение №1). | Принято: Да |
| За: 3986798282 Против: 141696 Воздержался: 162432 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2019 года (приложение №2). | Принято: Да |
| За: 3986798282 Против: 141696 Воздержался: 162432 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1.Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 финансового года. 2.Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 3986660066 Против: 423336 Воздержался: 19008 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Бродский Илья Викторович | Принято: Да |
| За: 2982359830 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Клапцов Алексей Витальевич | Принято: Да |
| За: 2982359830 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Кожуховский Игорь Степанович | Принято: Да |
| За: 2982511894 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Кочетков Геннадий Александрович | Принято: Да |
| За: 2982359830 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Марина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 2982359830 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Дэвид Александр Херн | Принято: Да |
| За: 2982283798 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Злобин Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 11017093494 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Трифанин Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 2982359830 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Щукин Юрий Васильевич | Принято: Нет |
| За: 76032 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «Тула-Аудит», ОГРН 1187154007920. 2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2020 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409. | Принято: Да |
| За: 3986798282 Против: 141696 Воздержался: 162432 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №12) (приложение №3). | Принято: Да |
| За: 3986777546 Против: 162432 Воздержался: 162432 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №4). | Принято: Да |
| За: 3986777546 Против: 162432 Воздержался: 162432 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №5). | Принято: Да |
| За: 3986777546 Против: 162432 Воздержался: 162432 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №6). | Принято: Да |
| За: 3986777546 Против: 162432 Воздержался: 162432 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить Договор целевого займа №14/19-З от 02.08.2020г., заключенный между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сумма займа: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей; - проценты за пользование заемными средствами – до 14 % годовых; - срок использования займа - 7 лет. | Принято: Да |
| За: 3738633948 Против: 324864 Воздержался: 117480 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить Договор займа №11/19 от 13.06.2019г., заключенный между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик) с учетом дополнительного соглашения №1 от 25.02.2020, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сумма займа 170 000 000 (сто семьдесят миллионов ) рублей; - процентная ставка – 14 (четырнадцать) % годовых (в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ или условий кредитования ПАО «ККС-Групп», Кредитор вправе изменить размер процента); - срок пользования - 3 (три) года с момента выдачи займа (до 30.06.2022). | Принято: Да |
| За: 3795843292 Против: 324864 Воздержался: 98472 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
